Código de valores: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) abreviatura de valores: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) número de anuncio: 2022 – 074 Código de bonos: 113534 abreviatura de bonos: Dingsheng bonos convertibles
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Anuncio sobre el cambio de algunos directores, presidentes y altos directivos de la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración el 26 de junio de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa, la propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa y la propuesta de elección de directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Cambios en el Presidente
El Sr. Zhou xianhai, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, presentó una solicitud al Consejo de Administración de la empresa para que renunciara a su puesto de Director y Presidente de la Junta por razones personales, as í como a su puesto de Presidente del Comité de estrategia de la Junta y miembro del Comité de nombramientos. Su renuncia no dio lugar a que los miembros de la Junta Directiva de la empresa fueran inferiores al quórum, no afectaría al funcionamiento normal de la Junta y a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y la empresa completaría la elección de los nuevos directores lo antes posible
El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Zhou xianhai por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
El 26 de junio de 2022, la compañía convocó la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente del 5º Consejo de Administración de la compañía, y eligió al Sr. Wang Cheng como Presidente del 5º Consejo de Administración de la compañía, cuyo mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación del actual Consejo de Administración hasta la expiración del 5º Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el Presidente es el representante legal de la sociedad y el Consejo de Administración autoriza al personal pertinente de la sociedad a realizar los siguientes procedimientos, como la modificación del representante legal.
Cambios en el personal directivo superior
La Sra. Li Xiang, Directora General Adjunta y Directora Financiera de la empresa, por razones personales, presentó una solicitud al Consejo de Administración de la empresa para que renunciara a su puesto de Director, Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa, cuya renuncia no dio lugar a que los miembros del Consejo de Administración de la empresa fueran inferiores al quórum, no afectaría al funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa y a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y la empresa completaría la elección del nuevo Director lo antes posible. Después de dimitir, la Sra. Li Xiang sigue trabajando en la empresa.
El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento a la Sra. Li Xiang por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato. El 23 de junio de 2022, la compañía convocó la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la compañía, y nombró a Lou Qing como el Director Financiero de la compañía, cuyo mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación del 5º Consejo de Administración hasta La expiración del 5º Consejo de Administración.
Cambios en los directores
La compañía convocó la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración el 23 de junio de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los directores no independientes del 5º Consejo de Administración de la compañía, eligió al Sr. Fan Yuqing y a la Sra. Duan yunfang como directores no independientes del 5º Consejo de Administración de la compañía, el proyecto de propuesta todavía tiene que ser presentado a la tercera junta general provisional de accionistas de la compañía 2022 para su examen, el mandato comienza en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas hasta la expiración del 5º Consejo de Administración.
El informe de dimisión del Sr. Zhou xianhai y la Sra. Li Xiang entrará en vigor una vez que la Junta General de accionistas haya elegido al nuevo director no independiente. Antes de la entrada en vigor del informe de dimisión, el Sr. Zhou xianhai y la Sra. Li Xiang seguirán desempeñando sus funciones de directores de conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, mientras que el Sr. Zhou xianhai seguirá desempeñando sus funciones como Presidente del Comité de estrategia del Consejo de Administración y Miembro del Comité de nombramientos.
Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa
1. The Procedure for the election of the Chairman of the Fifth Board of Directors is in accordance with the relevant provisions of the Company Law and the articles of Association. Mr. Wang Cheng does not have been banned from the Securities Market by the c
2. The nomination, deliberation and appointment Procedure of the Financial Director shall be in accordance with the provisions on appointment of Senior Managers, such as the Corporate Law and the articles of Association. Después de conocer los antecedentes educativos y la experiencia laboral de la Sra. Lou Qing, creemos que la Sra. Lou Qing cumple con los requisitos de calificación y responsabilidad del Director Financiero de la empresa. No se encontró ninguna situación en virtud del artículo 146 de la Ley de sociedades, y no se encontró ninguna situación en la que La Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la Sra. Lou Qing está prohibida en el mercado y no se haya resuelto la situación. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la decisión adoptada en la 23ª reunión de la Quinta Junta de nombrar a la Sra. Lou Qing Directora Financiera de la empresa.
3. The recommendation and Nomination procedures of the present non – Independent Director Candidate of the company shall comply with the provisions of the Company Law and the articles of Association. Tras examinar los datos biográficos del Sr. Fan Yuqing y la Sra. Duan yunfang, los candidatos a directores no independientes propuestos, sus calificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y tienen la capacidad necesaria para cumplir las responsabilidades de los directores; no se ha descubierto que no puedan actuar como directores de empresas, ni que la c
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
27 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae de las personas mencionadas
1. Wang Cheng: varón, nacido en septiembre de 1987, Licenciado en economía y matemáticas por la Universidad de Columbia Británica, Canadá, con la calificación de Secretario de la Junta. Ha sido asistente del Presidente, Secretario del Consejo de Administración, Director General y Director.
2. Fan Yuqing: Male, Born in September 1963, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, College degree, Senior Engineer, Senior Economist, Deputy Director of Expert Committee of Shanghai Aluminum Industry Association. 1981 – 1994, North China Aluminium Co., Ltd., Engineer; De 1994 a mayo de 2007, Jiangsu Daya Aluminium Co., Ltd. Fue Director de taller, Ministro de tecnología, Ministro de calidad, Ministro de producción y Director General Adjunto. De mayo de 2007 a octubre de 2007, Jiangyin xinren Technology Co., Ltd. Fue nombrado Director General Adjunto; De octubre de 2007 a 2016, ocupó sucesivamente el cargo de Director General de Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd., Director y Director General de Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd. Desde septiembre de 2017, ha sido Director General y Director General Adjunto de Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd.
3. Duan yunfang: mujer, nacida en junio de 1981, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Octubre de 2005 a septiembre de 2009, Hangzhou Dingcheng Aluminium Co., Ltd. Ventas internas, ventas internas supervisor; Desde septiembre de 2009 hasta la fecha, Hangzhou five star Aluminium Co., Ltd. Ha sido Director de ventas, Ministro, Ministro de personal administrativo, Director; Actualmente es Director de recursos humanos de Hangzhou five star Aluminium Co., Ltd.
4. Lou Qing: mujer, nacida en julio de 1989, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciatura, título contable Medio. De julio de 2011 a julio de 2012, Hangzhou five star Aluminium Co., Ltd. Sales Accounting; Desde julio de 2012 hasta la fecha, Hangzhou Dingsheng Import and Export Co., Ltd. Ha sido el contable de ventas, contable jefe, Ministro de Finanzas.
