Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Información para reuniones
12 de julio de 2002
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Orden del día de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora: 10.00 horas, 12 de julio de 2022
Ubicación: Sala de conferencias en el tercer piso de Hangzhou Wuxing Aluminium Co., Ltd., filial de propiedad total de la empresa, Fengdu Industrial Park, Pingyao Town, Yuhang District, Hangzhou
Asistencia de los participantes: 12 de julio de 2022, a las 09.30 horas
Programa del período de sesiones:
Punto 1: El Presidente Wang Cheng declara abierta la reunión;
Punto 2: El Sr. Wang Cheng, Presidente, presenta a los participantes en la reunión;
Tercer punto: El Sr. Wang Cheng, Presidente, presenta la propuesta de la reunión:
1. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa.
Item 4: Two Accounting ticket holders and two ticket holders are selected;
Artículo 5: los accionistas votarán sobre la propuesta punto por punto;
Punto 6: recuento de los votos de los escrutadores;
Punto 7: El escrutador lee el resultado de la votación;
Punto 8: El Sr. Wang Cheng lee la resolución de la Junta General de accionistas;
Artículo 9: los directores participantes firmarán las resoluciones y actas de la Junta General de accionistas;
Item 10: The Lawyer reads the legal opinion.
Se levanta la sesión.
Junta Directiva Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
12 de julio de 2002
Instrucciones para la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General de accionistas, se formulan estas instrucciones de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes.
El Consejo de Administración, sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y garantizar el orden normal de la Junta General y la eficiencia de las deliberaciones, desempeñará seriamente las funciones y responsabilidades establecidas en los Estatutos de la sociedad.
A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se ruega a los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión (en adelante denominados colectivamente “accionistas”) y a las personas pertinentes que lleguen a tiempo a la reunión para firmar y confirmar sus calificaciones. Los accionistas que no se registren por teléfono, correo electrónico o fax el día de la inscripción en la Junta no se registrarán en el formulario de inscripción, ni se registrarán en el formulario de inscripción, ni los accionistas ni los representantes de los accionistas que no tengan estadísticas sobre el número de acciones anunciadas en la Junta después del comienzo Oficial de la Junta no participarán en la votación ni en el discurso.
Por favor, apague su teléfono móvil o cambie a vibración después de entrar en la reunión.
4. Los accionistas que hagan uso de la palabra en la Junta General serán concisos y concisos en torno a las propuestas examinadas en la Junta General. El tiempo de uso de la palabra de cada accionista no excederá de tres minutos en general, y el número y el nombre de las acciones que posean se comunicarán primero al hacer uso de la palabra. El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y otros altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas de los accionistas, que no guarden relación con el tema de la presente junta general de accionistas o que revelen secretos comerciales de la sociedad o que puedan perjudicar los intereses comunes de la sociedad o de los accionistas, y el Presidente de la Junta General o las personas designadas por él tendrán derecho a negarse a responder. Una vez que se haya iniciado la votación sobre la propuesta, la Asamblea General no organizará más declaraciones de los accionistas.
La votación se llevará a cabo punto por punto mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas sobre el terreno ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que posean, y cada acción tendrá un voto. En la votación, los accionistas elegirán uno de los tres “consentimiento”, “oposición” y “abstención” de cada proyecto de ley en la votación, que se indicará con “√”. La votación múltiple o la no votación se considerará nula y se considerará abstención. 6. Cuando la presente junta general de accionistas examine una propuesta de resolución común, ésta será aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que participen en la votación.
7. El personal de la Conferencia tendrá derecho a poner fin a las grabaciones sonoras, las fotografías y las grabaciones de vídeo de las personas y a informar oportunamente a los departamentos pertinentes sobre los actos que interfieran con los procedimientos normales de la Conferencia, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas. Proyecto de ley I
Propuesta sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
Los accionistas y sus agentes:
El Sr. Zhou xianhai, antiguo Director, solicitó la renuncia por razones personales al cargo de director no independiente del quinto Consejo de Administración, Presidente y Presidente del Comité Estratégico del Consejo de Administración, miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, etc. la Sra. Li Xiang, ex Directora, renunció al cargo de director no independiente, Director General Adjunto y Director Financiero del quinto Consejo de Administración por razones personales. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos, la empresa tiene previsto elegir a dos directores no independientes. La Sra. Li Xiang seguirá desempeñando sus funciones en la empresa después de su renuncia.
Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, ha sido nombrado y examinado por el Comité de nominación de la empresa, y el Sr. Fan Yuqing y la Sra. Duan yunfang han sido aprobados por el Comité de nominación de la empresa como candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de La empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la presente propuesta por la Junta General de accionistas y terminará al expirar el mandato del quinto Consejo de Administración.
El informe de dimisión del Sr. Zhou xianhai y la Sra. Li Xiang entrará en vigor una vez que la Junta General de accionistas haya elegido al nuevo director no independiente. Antes de la entrada en vigor del informe de dimisión, el Sr. Zhou xianhai y la Sra. Li Xiang seguirán desempeñando sus funciones de directores de conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, mientras que el Sr. Zhou xianhai seguirá desempeñando sus funciones como Presidente del Comité de estrategia del Consejo de Administración y Miembro del Comité de nombramientos.
Se invita a todos los accionistas y agentes a examinar la propuesta anterior.
Junta Directiva Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
12 de julio de 2002
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes de la Quinta Junta
Mr. Fan Yuqing: born in September 1963, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, College degree, Senior Engineer, Senior Economist, Deputy Director of the Expert Committee of Shanghai Aluminum Industry Association. 1981 – 1994, North China Aluminium Co., Ltd., Engineer; De 1994 a mayo de 2007, Jiangsu Daya Aluminium Co., Ltd. Fue Director de taller, Ministro de tecnología, Ministro de calidad, Ministro de producción y Director General Adjunto. De mayo de 2007 a octubre de 2007, Jiangyin xinren Technology Co., Ltd. Fue nombrado Director General Adjunto; De octubre de 2007 a 2016, ocupó sucesivamente el cargo de Director General de Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd., Director y Director General de Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd. Desde septiembre de 2017, ha sido Director General y Director General Adjunto de Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd.
El Sr. Fan Yuqing posee 30.000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Ninguna person a que no haya sido castigada por la c
Ms. Duan yunfang: born in June 1981, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Octubre de 2005 a septiembre de 2009, Hangzhou Dingcheng Aluminium Co., Ltd. Ventas internas, ventas internas supervisor; Desde septiembre de 2009 hasta la fecha, Hangzhou five star Aluminium Co., Ltd. Ha sido Director de ventas, Ministro, Ministro de personal administrativo, Director; Actualmente es Director de recursos humanos de Hangzhou five star Aluminium Co., Ltd.
La Sra. Duan yunfang posee 30.000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Ninguna person a que no haya sido castigada por la csrc u otros departamentos pertinentes o por la bolsa de valores no será una persona que incumpla su promesa y no podrá actuar como Director de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de la bolsa de valores de Shanghai.
