Código de valores: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) abreviatura de valores: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) número de anuncio: 2022 – 073 Código de bonos: 113534 abreviatura de bonos: Dingsheng bonos convertibles
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 26 de junio de 2022, la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa por correo electrónico el 23 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Zhou xianhai, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir nueve directores, de hecho nueve directores, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación por todos los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Mr. Wang Cheng was elected Chairman of the Fifth Board of Directors of the Company for the term from the date of deliberation and Adoption of this Board of Directors to the Expiration of the Fifth Board of Directors.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el Presidente es el representante legal de la sociedad y el Consejo de Administración autoriza al personal pertinente de la sociedad a realizar los siguientes procedimientos, como la modificación del representante legal.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con esta propuesta.
Los directores afiliados Zhou xianhai y Wang Cheng se abstuvieron de votar sobre la propuesta, y los otros siete directores participaron en la votación. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de algunos directores, presidentes y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, lo que representa el 100% del número total de directores no afiliados; Votos en contra y ninguna abstención. 2. Examinar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
La Sra. Lou Qing será nombrada Directora Financiera de la empresa por un período que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación de la Junta y terminará en la Quinta Junta.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con esta propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de algunos directores, presidentes y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, lo que representa el 100% del número total de directores; Votos en contra y ninguna abstención.
3. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa;
El Sr. Fan Yuqing y la Sra. Duan yunfang fueron elegidos directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría al expirar el quinto Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con esta propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de algunos directores, presidentes y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, lo que representa el 100% del número total de directores; Votos en contra y ninguna abstención.
4. Examinar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
Se acordó convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa el 12 de julio de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de apertura de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022. Resultado de la votación: 9 votos a favor, lo que representa el 100% del número total de directores; Votos en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
27 de junio de 2022
