Director independiente
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración el 26 de junio de 2022. Como directores independientes de la empresa, hemos leído cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos, Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el sistema de trabajo de los directores independientes se refieren a las cuestiones pertinentes examinadas en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y expresan las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa
El procedimiento para la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Mr. Wang Cheng does not have been banned from the Securities Market by the c
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
El procedimiento de nombramiento, examen y nombramiento del Director Financiero se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos relativos al nombramiento del personal directivo superior. Después de conocer los antecedentes educativos y la experiencia laboral de la Sra. Lou Qing, creemos que la Sra. Lou Qing cumple con los requisitos de calificación y responsabilidad del Director Financiero de la empresa. No se encontró ninguna situación en virtud del artículo 146 de la Ley de sociedades, y no se encontró ninguna situación en la que La Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la Sra. Lou Qing está prohibida en el mercado y no se haya resuelto la situación. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la decisión adoptada en la 23ª reunión de la Quinta Junta de nombrar a la Sra. Lou Qing Directora Financiera de la empresa.
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la elección de directores no independientes por la empresa
El procedimiento de recomendación y nombramiento de los candidatos a directores no independientes de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Tras examinar los datos biográficos del Sr. Fan Yuqing y la Sra. Duan yunfang, los candidatos a directores no independientes propuestos, sus calificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y tienen la capacidad necesaria para cumplir las responsabilidades de los directores; no se ha descubierto que no puedan actuar como directores de empresas, ni que la c
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa)
Yue xiufeng
26 de junio de 2022
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa)
Literatura Xu
26 de junio de 2022
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa)
Wang jianming
26 de junio de 2022
