Código de valores: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) valores abreviados: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) número de anuncio: 2022 - 075
Código de bonos: 113534 bonos abreviados: Dingsheng bonos convertibles
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 12 de julio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 12 de julio de 2022 a las 10.00 horas
Lugar de celebración: Hangzhou five star Aluminium Co., Ltd., filial de propiedad total de la empresa, Sala de conferencias del tercer piso (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 12 de julio de 2022
Hasta el 12 de julio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación acumulativa
1.00 debate sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa (2)
1.01 fan Yuqing √
1.02 yunfang √
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Lo anterior ha sido examinado y aprobado en la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 26 de junio de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la bolsa de Shanghai el 27 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de las sociedades registradas en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 2022 / 7 / 6
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Tiempo de registro: antes del 11 de julio de 2022 (9: 00 - 11: 00 AM, 13: 00 - 16: 00 PM). Lugar de registro: Departamento de valores de Jingkou Economic Development Zone, Zhenjiang, Jiangsu. 1. Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión se registrarán in situ en el momento y el lugar mencionados o por carta o fax con los siguientes documentos: (1) accionistas de personas físicas: original de su tarjeta de identidad y original de la tarjeta de cuenta de los accionistas; Agente autorizado del accionista de la persona física: el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de cuenta del accionista del cliente; Representante legal del accionista legal: el original de mi tarjeta de identidad, la licencia comercial del accionista legal (copia y sello oficial), el original del certificado de identidad del representante legal y el original de la tarjeta de cuenta del accionista; Agente autorizado del accionista corporativo: el original de la tarjeta de identidad del agente, la licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), el poder notarial (firma y sello oficial del representante legal), y la tarjeta de cuenta del accionista.
2. Los accionistas podrán inscribirse en la reunión in situ mediante carta o fax, en el que se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto. La Carta o el fax estarán sujetos a la recepción de la empresa dentro del plazo de inscripción y se considerará que el registro ha tenido éxito una vez confirmado con el número de teléfono de la empresa. La empresa no acepta el registro telefónico de los accionistas. 1. Se prevé que la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas sea de medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los participantes en la reunión se sufraguen por sí mismos. 2. Persona de contacto: Li Ling, Zhang chao tel.: 0511 - 85580854 Fax: 0511 - 85580854 dirección: Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd. Sala de conferencias en el tercer piso, Hangzhou Yuhang Pingyao Industrial Park, filial al 100% de la empresa, se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Poder notarial
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 12 de julio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación acumulativa
1.00 no votación sobre la elección parcial del quinto Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un director independiente
1.01 fan Yuqing
1.02 Duan yunfang
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
Anexo 2 Descripción del método de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley.
2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo de proyectos de ley, cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos que el número de directores o supervisores elegidos en el Grupo de proyectos de ley. Si un accionista posee 100 acciones de una sociedad cotizada, la Junta General elegirá a 10 directores y 12 candidatos a directores, el accionista tendrá 1.000 votos electorales para el Grupo de votación del Consejo de Administración.
Los accionistas votarán dentro del límite de los votos electorales de cada grupo de proyecto de ley. Los accionistas pueden votar de acuerdo a sus deseos, ya sea concentrando el número de votos electorales a un candidato, o de acuerdo con cualquier combinación de diferentes candidatos. Después de la votación, el número de votos se acumula para cada proyecto de ley.
Ejemplos:
La Junta General de accionistas de una sociedad cotizada adopta el sistema de votación acumulativa para reelegir el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y debe elegir 5 directores y 6 candidatos a directores. Se elegirán dos directores independientes y tres candidatos a directores independientes; Se elegirán dos supervisores y tres candidatos. Los asuntos que requieren votación son los siguientes:
Proyecto de ley de votación acumulativa
4.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de los directores
4.01 casos: Chen ××
4.02 ejemplo: Zhao ××
4.03 ejemplo: Jiang ××
...
4.06 cases: Song ××
5.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de directores independientes
5.01 ejemplo: Zhang ××
5.02 casos: Wang ××
5.03 casos: Yang ××
6.00 votación sobre la propuesta relativa a la elección de los supervisores
6.01 ejemplo: Li ××
6.02 casos: Chen ××
6,03 casos: amarillo ××
Un inversor posee 100 acciones de la empresa al final de la fecha de registro de acciones, utilizando el sistema de votación acumulativa, tiene 500 votos en la propuesta 4.00 "propuesta sobre la elección de directores", 200 votos en la propuesta 5.00 "propuesta sobre la elección de directores independientes" y 200 votos en la propuesta 6.00 "Propuesta sobre la elección de supervisores".
El inversor puede votar por su propia voluntad sobre la moción 4.00, con un límite de 500 votos. Él (ella) puede emitir 500 votos en conjunto a un candidato en particular, o puede distribuir los votos a cualquier candidato en cualquier combinación.
Como se muestra en el cuadro:
Número de orden
Modo uno, dos, tres...
4.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
4.01 casos: Chen ×× 500100 100
4,02
