Código de valores: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) abreviatura de valores: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) número de anuncio: 2022 – 037 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la Junta
La 13ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 25 de junio de 2022, combinando el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores de la empresa por correo el 20 de junio de 2022. Esta reunión está presidida por el Sr. Fan Xiaoping, Presidente de la Junta, y la reunión debe estar a la altura de 9 directores y 9 directores.
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China, y las resoluciones de la Conferencia son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
En la presente sesión se examinan y aprueban por votación registrada las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas con inversiones extranjeras;
La empresa firmó el Acuerdo de cooperación en materia de inversiones con Yibin Tianyi New Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Tianyi new material”), las partes vinculadas Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) (en lo sucesivo denominadas Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) ) y Apo Entre ellos, la empresa aportó 23 millones de yuan con sus propios fondos, lo que representa el 23% del capital social de la empresa conjunta; Tianyi New Materials contributed RMB 51 million, Accounting for 51 per cent of the registered capital of the Joint Venture; Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) La empresa conjunta produce y vende principalmente PVC – o (PVC de orientación Biaxial) nuevo tipo de tuberías y accesorios de tubería, anillos de Goma, PVC (PVC) piso de protección ambiental ecológica.
The Independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and expressly agreed Independent Opinions on this Bill.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 27 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas con inversiones extranjeras (anuncio no. 2022 – 035).
Orient Securities Company Limited(600958) \ \ Opiniones de verificación de Orient Securities Company Limited(600958)
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley se examina y aprueba.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero;
Nombrado por el Sr. Wu zhongqian, Director General de la empresa, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración lo examina y aprueba, y la empresa nombra a la Sra. Xiao Yan Directora Financiera de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe y terminará en la Fecha de expiración del segundo Consejo de Administración de la empresa.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 27 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del Director Financiero (anuncio no. 2022 – 036).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley se examina y aprueba.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de junio de 2022
