Código de valores: Sailun Group Co.Ltd(601058) valores abreviados: Sailun Group Co.Ltd(601058) número de anuncio: p 2022 – 070
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 13 de julio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 13 de julio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: No. 43, Zhengzhou Road, Qingdao, China (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 13 de julio de 2022
Hasta el 13 de julio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No está involucrado.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de fábricas y el establecimiento de filiales en Qingdao dongjiakou
Debate sobre la inversión en la construcción de nuevos materiales funcionales y el establecimiento de filiales
3 √
Caso
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 34ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el 27 de junio de 2022. Com. Cn. Divulgado por Sailun Group Co.Ltd(601058) 5
Anuncio de la resolución aprobada por la Junta en su 34ª reunión (p.2022 a 067). 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 14. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
El mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios.
En caso afirmativo, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Sailun Group Co.Ltd(601058) Sailun Group Co.Ltd(601058) 2022 / 7 / 7
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Los accionistas individuales deben llevar una tarjeta de identificación personal y una tarjeta de cuenta de acciones de la bolsa de Shanghai al registrarse; Cuando un accionista individual confíe a otra persona la asistencia a la reunión, el fideicomisario presentará su tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del Fideicomisario, poder notarial y tarjeta de cuenta de acciones de la bolsa de Shanghai.
2. Cuando los accionistas de una person a jurídica se registren, deberán poseer una copia de su licencia comercial (con sello oficial), una tarjeta de identidad del representante legal y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones de la bolsa de Shanghai (con sello oficial); Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del representante legal (con sello oficial), poder notarial emitido por el representante legal, copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas de la persona jurídica (con sello oficial) y copia de la tarjeta de cuenta de acciones de la bolsa de Shanghai de la unidad de accionistas de la persona jurídica (con sello oficial).
3. Fecha de registro: entrega o fax a la empresa antes de las 15: 30 del lunes 11 de julio de 2022.
4. Recordatorios especiales:
Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a que presten atención a la política de prevención y control, y la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Si es necesario asistir a la reunión in situ, por favor asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. el día de la reunión debe usar máscaras y otros equipos de protección, hacer una buena protección personal; El mismo día de la reunión, la empresa comprobará el Código de salud, la tarjeta de viaje y la medición de la temperatura corporal de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. Si los resultados de la inspección no cumplen los requisitos de prevención y control de epidemias, no se permite la participación in situ. 1. Los materiales de conferencias se prepararán en el Centro de Operaciones de capital. 2. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure una hora y que los gastos de transporte y alojamiento del personal que asista a la reunión se sufraguen por sí mismos. 3. Persona de contacto: Li JINLI tel.: 0532 – Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 51 Fax: 0532 – Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 50
Anexo de la Junta de Síndicos, 27 de junio de 2022: presentación de la Carta de autorización para la preparación de documentos: resolución de la 34ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Anexo: poder notarial
Poder notarial
Sailun Group Co.Ltd(601058) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 13 de julio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre la elección de los miembros no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
1.
Proyecto de ley
Sobre la inversión y el establecimiento de una fábrica en Qingdao dongjiakou
2.
Proyecto de ley de la empresa
Sobre la inversión y la construcción de nuevos materiales funcionales
3.
Una propuesta para establecer una filial
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
