Código de valores: Sailun Group Co.Ltd(601058) valores abreviados: Sailun Group Co.Ltd(601058) número de anuncio: p 2022 – 067
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Sailun Group Co.Ltd(601058) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) La 34ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró con urgencia en la Sala de reuniones de la empresa en la mañana del 24 de junio de 2022. Considerando que el Director nominado original de New China Union Holdings Ltd(000036) La compañía planea construir un nuevo proyecto de neumáticos en dongjiakou. De acuerdo con los requisitos de los documentos de política pertinentes de la provincia de Shandong, el nuevo proyecto de neumáticos debe ser revisado por expertos organizados por los departamentos pertinentes del Gobierno provincial. Antes de la revisión, el Consejo de Administración de la compañía debe deliberar y aprobar El proyecto. La notificación de la reunión de esta reunión será entregada a todos los directores por teléfono y correo electrónico el 22 de junio de 2022. La reunión estará integrada por 8 directores, de los cuales 3 asistirán por votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Yuan zhongxue, Presidente de la Junta, y asistieron a ella algunos supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa
En vista de la muerte del nuevo director designado por el accionista de la sociedad, con el fin de garantizar que el número de miembros del Consejo de Administración cumpla los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el buen desarrollo de la labor del Consejo de Administración, el nuevo director nombrado por el Sr. Zhang Jian es candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la sociedad, cuyo mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
Tras el examen preliminar realizado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, los candidatos a directores no independientes mencionados cumplen las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y están cualificados para ser directores de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
2. Proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de fábricas y el establecimiento de filiales en Qingdao dongjiakou
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” (en lo sucesivo denominados “medios designados de divulgación de información”).
3. Proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de nuevos materiales funcionales y el establecimiento de filiales
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Para más detalles, véase el anuncio de Sailun Group Co.Ltd(601058)
4. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Comunicación sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (p.
2022 – 070) para más detalles, véase el medio de divulgación de información designado.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el primer proyecto de ley mencionado.
Los proyectos de ley primero a tercero mencionados deben presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de junio de 2022
Adjunto: currículum de Zhang Jian
Zhang Jian, Male, Born in 1973, Chinese Nationality, without Overseas Residence, MBA.
Mr. Zhang has more than 20 Years of Experience in Investment Banking and Corporate Finance, with a Bachelor Degree in Economics and Law from Jiangxi University of Finance and Economics and a master Degree in Business Administration from Chinese University of Hong Kong. Mr. Zhang Jian is currently Director of the Group, Senior Vice President and Executive Director of New Silk Road Cultural Travel Co., Ltd. And Capital Co., Ltd., and Vice President and Director of China Ceramics Co., Ltd.
El Sr. Zhang Jian es una person a física asociada de la empresa, que no posee directamente las acciones de la empresa, que no ha sido sancionada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, y no es una persona ejecutada por incumplimiento de confianza.
