Concéntrate en hacer milagros, concéntrate en lograr tus sueños.
Código de valores: Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) abreviatura de valores: Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) número de anuncio: 2022 – 055 Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681)
Anuncio de la resolución de la décima reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la décima reunión de la tercera reunión del Consejo de Administración se entregó a los directores el 23 de junio de 2022 mediante notificación personal, teléfono, fax y correo electrónico.
2. El 25 de junio de 2022, el Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa no. 6, Science and Technology 6th Road, tangjiawan Town, zona de alta tecnología de Zhuhai, y la votación se llevó a cabo mediante la combinación de la escena y la comunicación.
3. The Board shall participate in the vote of nine Directors, the actual vote of nine Directors.
4. The Board was chaired by Mr. Jiang Guibin, Chairman of the Board, and some supervisors and Senior Managers of the company attended the Board.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco y la garantía de responsabilidad conjunta de los accionistas controladores para la empresa”.
A fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa y satisfacer sus necesidades diarias de desarrollo empresarial, el Consejo de Administración, tras deliberar, acordó que la empresa solicitara al banco una línea de crédito global por un total no superior a 830 millones de yuan (de los cuales 27 millones eran créditos abiertos), como se indica A continuación:
1. Acordar que la empresa solicite a la sucursal de Zhuhai una cantidad de bajo riesgo no superior a 230 millones de Yuan RMB por un período de un a ño.
Concéntrate en hacer milagros, concéntrate en lograr tus sueños.
2. Autorizar a la empresa a solicitar una línea de crédito de bajo riesgo por un monto no superior a 300 millones de yuan a la sucursal de Hengqin de Zhuhai China Resources Bank Co., Ltd. En la zona piloto de libre comercio de Guangdong por un período de un a ño.
3. Conviene en que la empresa solicite a la sucursal de Zhuhai una línea de crédito global por un importe no superior a 300 millones de yuan (de los cuales 27 millones de yuan son créditos abiertos), con un plazo de tres a ños. El accionista mayoritario de la empresa, Sr. Jiang Guibin, proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria, y la fábrica de Guangdong (2021) No. 0067297, propiedad inmobiliaria de la ciudad de Zhuhai, será hipotecada.
La línea de crédito antes mencionada no es igual a la cantidad real de financiación de la empresa, la cantidad real de financiación debe estar dentro de la línea de crédito, el Banco y la cantidad real de financiación de la empresa prevalecerá. La línea de crédito global puede reciclarse durante el período. The Company authorizes the Chairman to sign all Legal Documents within the above – mentioned Integrated Credit Line on behalf of the company. Jiang Guibin, Li Hongyu, Wei Biao as Related Directors, Avoiding vote.
Para más detalles sobre la aplicación de la línea de crédito integral del Banco y la garantía de responsabilidad conjunta de los accionistas controladores para la empresa, véase la información publicada en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco y la garantía de responsabilidad conjunta de los accionistas controladores para la empresa (anuncio no. 2022 – 054). Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de junio de 2022
