Código de valores: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) valores abreviados: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) número de anuncio: 2022 – 045
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 25ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
La notificación se hizo por escrito, por teléfono y por correo electrónico el 23 de junio de 2022 y se publicó en junio de 2022.
El 26 de julio se celebró en la Sala de reuniones de la empresa no. 639, Qinglong East Road, Tianning District, Changzhou City, mediante votación por correspondencia. En esta reunión deberían haber ocho directores y ocho directores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y estatutos. Deliberaciones de la Junta:
Tras deliberar, los directores participantes votaron por votación registrada y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la firma de un contrato de compraventa importante;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma de contratos importantes. Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
27 de junio de 2002
