Código de valores: Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) abreviatura de valores: Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) número de anuncio: 2022 – 035 Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
Anuncio de la resolución de la 19ª reunión provisional de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 19ª reunión provisional del quinto Consejo de Administración el 24 de junio de 2022 mediante una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa. La notificación de la reunión y el proyecto de ley se entregaron a los directores por escrito, fax o correo electrónico el 19 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Xinghe, Presidente de la Junta, y debería haber siete directores presentes y siete directores participantes. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso, un debate a fondo y una votación por votación registrada, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones más recientes de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa (2021), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 5 – gestión de los asuntos de divulgación de información y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa está de acuerdo en revisar el actual sistema de gestión de la divulgación de información.
El sistema revisado se detalla en la red de información sobre la marea del mismo día (www.cn.info.com.cn).
2. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones más recientes del derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices para la gestión de las relaciones con los inversores de las empresas que cotizan en bolsa (modificadas en 2022) y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa acordó modificar el actual sistema de gestión de las relaciones con los inversores.
El sistema revisado se detalla en la red de información sobre la marea del mismo día (www.cn.info.com.cn).
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa acordó revisar el actual sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
El sistema revisado se detalla en la red de información sobre la marea del mismo día (www.cn.info.com.cn).
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos y su modificación;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones más recientes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas para la gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa está de acuerdo en modificar el actual sistema de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos.
El sistema revisado se detalla en la red de información sobre la marea del mismo día (www.cn.info.com.cn).
5. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones más recientes de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (enmendadas en 2022) y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa acordó modificar las normas de trabajo vigentes para el Secretario del Consejo de Administración.
El sistema revisado se detalla en la red de información sobre la marea del mismo día (www.cn.info.com.cn).
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el Secretario del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa decidió nombrar al Sr. Tang mingrong Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración pertinente y terminaría en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, detailed in the same day disclosed in the Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y del Secretario del Consejo de Administración.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito y garantías bancarias;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, con el fin de garantizar el flujo de caja adecuado de la empresa y sus filiales de propiedad total Jiangxi Hengda Acoustic Technology Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Hengda Acoustic”), Jiangxi Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Hengda Hi – tech”), se
1. The Company applies to the Nanchang High Tech Sub – Branch of Jiangxi Bank for a comprehensive Credit of 50 million Yuan, the Credit Loan Method for credit Loan, The term of 1 year;
2. The Company applies to the Nanchang Branch for a comprehensive Credit of 30 million Yuan, the Credit Loan method is Credit Borrowing, The term of 1 year;
3. The Company applies to Nanchang Branch for a comprehensive Credit of 30 million Yuan with Credit Loan term of 1 year;
4. The Company applied to Nanchang Branch of Jiujiang Bank for a comprehensive Credit of 30 million Yuan, Credit Loan for credit Loan, The term of 1 year;
5. Hengsheng College applies to Nanchang High Tech Sub – Branch of Jiangxi Bank for Comprehensive Credit of 10 million Yuan, Loan to guarantee Borrowing, by the company to provide a joint Liability guarantee, The term of 1 year;
6. Heng Sheng Learning applied to Nanchang Branch for Comprehensive Credit of 10 million Yuan, the Lending method is to guarantee Borrowing, the company provides Joint Liability Guarantee guarantee, The term is 1 year;
7. Hengda gaoke applies to Nanchang Gaoxin Sub – Branch of Jiangxi Bank for Comprehensive Credit of 10 million Yuan, the Lending way to guarantee Borrowing, the company provides Joint Liability guarantee, The term of 1 year;
En última instancia, el crédito mencionado estará sujeto a la línea de crédito y a los tipos de crédito aprobados por los bancos pertinentes, y el importe específico se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa, el período de validez de la resolución será el mismo que el período de crédito del Banco, y el período de garantía estará sujeto al contrato de garantía realmente firmado.
El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente Zhu Xinghe a firmar, en nombre de la empresa, los documentos jurídicos relativos al contrato de crédito y al contrato de garantía dentro de la línea de crédito y garantía antes mencionada.
Al 31 de mayo de 2022, la relación activo – pasivo de Hengda Acoustic era del 47,57%, y la relación activo – pasivo de Hengda gaoke era del 65,42%. Esta cuestión está dentro de la autoridad de aprobación del Consejo de Administración y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, detailed in the same day disclosed in the Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de crédito bancario y cuestiones de garantía.
8. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración está de acuerdo en que los fondos propios de la empresa y sus filiales que no excedan de 100 millones de yuan se utilizarán para la compra de productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, con una validez de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la 19ª reunión provisional del quinto Consejo de Administración de la empresa. Dentro de los límites de la vida útil y la cantidad antes mencionada, los fondos pueden ser reciclados y utilizados continuamente. De conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las disposiciones pertinentes de los estatutos, las cuestiones mencionadas no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, detailed in the same day disclosed in the Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cancelación de la sociedad limitada
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Board agreed to terminate and cancel the Yichun Yingshan red invisible Champion Private Equity Fund (Limited Partnership).
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de la sociedad limitada
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión provisional de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
24 de junio de 2002
