Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
Informe de los directores independientes sobre la 19ª reunión provisional de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, Las normas de trabajo para los directores independientes y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de un juicio independiente, Se examinaron cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la 21ª reunión del sexto Consejo de Administración. Se emite la siguiente opinión independiente:
1. Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el Secretario del Consejo de Administración
El procedimiento de nombramiento y examen de los candidatos al Director General Adjunto y al Secretario del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. Las calificaciones de los candidatos cumplen los requisitos para ser directores generales adjuntos y secretarios de la Junta de directores de las empresas que cotizan en bolsa, tienen la ética profesional, la experiencia laboral y los conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar sus funciones, y no pueden actuar como directores generales adjuntos y secretarios de la Junta de directores de las empresas que cotizan en bolsa si no existen disposiciones legales y reglamentarias. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa nombrará al Sr. Tang mingrong como Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración por un período que comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en el actual Consejo de Administración.
2. Opiniones independientes sobre la solicitud de crédito bancario y cuestiones de garantía
Después de la verificación, creemos que: esta solicitud de crédito bancario y cuestiones de garantía es para satisfacer las necesidades de financiación del desarrollo operativo, de acuerdo con la situación real de la empresa y la estrategia general de desarrollo. La persona asegurada es una filial de propiedad total de la empresa, el riesgo de garantía es controlable, el procedimiento de toma de decisiones y aprobación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no hay circunstancias que perjudiquen a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la solicitud de crédito y garantía bancaria.
3. Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros
En la actualidad, la empresa tiene buenas condiciones de funcionamiento y una situación financiera estable, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y sin afectar al funcionamiento normal de la empresa, el uso racional de los fondos propios para comprar productos financieros es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, el procedimiento de adopción de decisiones y examen de esta cuestión es legal y se ajusta. Por lo tanto, estamos de acuerdo en utilizar nuestros propios fondos para comprar productos financieros.
Director independiente (Firma): Peng dingdai, Hu Dali, Liu Ping 24 de junio de 2002
