Código de valores: Baoding Technology Co.Ltd(002552) abreviatura de valores: Baoding Technology Co.Ltd(002552) número de anuncio: 2022 – 037 Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El viernes 24 de junio de 2022, a las 10.30 horas, se celebró en la Sala de conferencias del edificio de Administración de la empresa la 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se transmitió a todos los supervisores el 21 de junio de 2022 por persona especial, teléfono y correo electrónico. La reunión estará integrada por tres supervisores, de hecho tres supervisores, convocados y presididos por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Wang Xiaojie. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y los estatutos. Los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación escrita:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario con las condiciones de entrada en vigor del “Acuerdo de compromiso e indemnización por rendimiento”, tras deliberar, la Junta de supervisores acordó que la empresa firmara un acuerdo complementario sobre el compromiso de rendimiento y el Acuerdo de indemnización con Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd. Y Shandong zhaojin Group Co., Ltd. Baoding Technology Co.Ltd(002552) y Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd., Shandong zhaojin Group Co., Ltd.; El compromiso de rendimiento y otras disposiciones pertinentes del acuerdo complementario.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y el supervisor asociado Wang Xiaojie se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen de la propuesta de informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa No. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, examinaría una respuesta de retroalimentación basada en el proyecto de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China y combinaría otras cuestiones pertinentes y actualizadas de esta transacción. El informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) y su resumen se revisan en el período anterior.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y el supervisor asociado Wang Xiaojie se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de junio de 2022
