Código de valores: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) valores abreviados: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) número de anuncio: 2022 – 039 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del tercer Consejo de Administración se celebró por correo electrónico el 25 de junio de 2022 a las 9.00 horas. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 22 de junio de 2022. El número de participantes en la reunión será de 9 y el número real de participantes será de 9. La reunión fue presidida por el Sr. Chen Haiyan, Presidente de la empresa, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores de la empresa y el Secretario del Consejo de Administración. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la inversión extranjera en el establecimiento de empresas de participación y transacciones conexas
Estamos de acuerdo en establecer una empresa conjunta en el distrito de Shunde de la ciudad de Foshan con Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) \ \ \
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
NIE brocado, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes sobre la propuesta mencionada. La institución patrocinadora ha emitido dictámenes de verificación sobre el establecimiento de empresas de inversión extranjera y transacciones conexas. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
The announcement on the establishment of share – Shared Companies and related transactions by Companies in Foreign Investment (2022 – 040) was published in the China Securities Daily, the Securities Times, the Securities Daily, Shanghai Securities daily and the Great tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
4. Opiniones de verificación sobre el establecimiento de empresas de inversión extranjera y transacciones conexas
Junta de Síndicos 25 de junio de 2022
