Código de valores: Baoding Technology Co.Ltd(002552) abreviatura de valores: Baoding Technology Co.Ltd(002552) número de anuncio: 2022 – 036 Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró el viernes 24 de junio de 2022, a las 9.30 horas, en la Sala de conferencias del quinto piso del edificio de Administración de la empresa, mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo y teléfono el 21 de junio de 2022. En la reunión participarán siete directores votantes, siete directores votantes y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por la Sra. Li yisan, Presidenta de la Junta, y el procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación escrita las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario con condiciones de entrada en vigor
El 15 de marzo de 2022, la empresa firmó el Acuerdo de compromiso de rendimiento y compensación con Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd. Y Shandong zhaojin Group Co., Ltd. Como partes comprometidas con el rendimiento, y acordó el compromiso de rendimiento y la compensación de la empresa objetivo en el plan de transacción.
En combinación con el progreso actual del proyecto, si la adquisición no puede completarse en 2022, la empresa revisó el Acuerdo de compromiso y compensación de rendimiento y definió además el período de compromiso de rendimiento y el beneficio neto comprometido para 2025. Y firmar el “acuerdo complementario de compromiso de rendimiento y acuerdo de compensación” con las condiciones de entrada en vigor (para más detalles, véase el “compromiso de rendimiento y acuerdo de compensación” en el “Informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto)” publicado en la Red de información Juchao el mismo día.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Li yisan, Liu Yongsheng, Ding hongjie evitan votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General de accionistas de la empresa ha autorizado al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con esta transacción, y esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen
Sobre la base de la respuesta de la empresa a las observaciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el examen de los proyectos de concesión de licencias administrativas, y teniendo en cuenta otras cuestiones pertinentes y recientes relacionadas con esta transacción, Se revisó el informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) y su resumen preparados en el período anterior (para más detalles, véase el informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) publicado en la red de información dachao el mismo día).
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Li yisan, Liu Yongsheng, Ding hongjie evitan votar. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General de accionistas de la empresa ha autorizado al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con esta transacción, y esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Reconocimiento previo y opiniones independientes de los directores independientes
El director independiente de la empresa ha aprobado y emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la propuesta.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Aprobación previa y opinión independiente del director independiente.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Baoding Technology Co.Ltd(002552) 27 de junio de 2022
