Código de valores: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) abreviatura de valores: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) número de anuncio: 2022 – 054 Código de bonos: 110057 abreviatura de bonos: bonos convertibles modernos
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 21 de julio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 21 de julio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, quinto piso, edificio B1, 378 jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 21 de julio de 2022
Hasta el 21 de julio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta relativa a la conformidad de la empresa con las condiciones de la oferta privada de acciones a
2.00 proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones a para 2022
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 lugar de inclusión en la lista √
2.08 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos antes de esta oferta pública
2.09 período de validez de la presente resolución sobre ofertas privadas
2.10 utilización de los fondos recaudados √
3 propuesta sobre el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022″
Sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2022
4 Análisis de la propuesta del informe √
Propuesta sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones a
Sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones de oferta no pública condicional con el emisor
Proyecto de ley del Parlamento √
Sobre el rendimiento al contado diluido, las medidas de cobertura y los principales factores conexos de la oferta privada de acciones a
Proyecto de ley sobre los compromisos de los siete organismos
8 Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración de la empresa y a sus personas autorizadas a tramitar la presente solicitud
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 18ª reunión del 7º Consejo de Administración y en la 13ª reunión del 7º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 27 de junio de 2022. Anuncio.
La información sobre la propuesta de la Junta General de accionistas se publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de julio de 2022 (www.sse.com.cn.) Divulgación.
2. Proyectos de resolución especiales: proyectos de ley 1 a 6, proyectos de ley 10
3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: todos los proyectos de ley examinados en la Junta General de accionistas son proyectos de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores.
4. Proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: los proyectos de ley 1 a 6 son proyectos de ley relativos a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Los nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar son: China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd. Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Industrial Research Institute Co., Ltd. China Meheco Group Co.Ltd(600056) Investment Co., Ltd. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) National Pharmaceutical Holding Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 2022 / 7 / 14
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Registro de la reunión in situ y certificado de participación: si el accionista de la persona física asiste a la reunión en persona, deberá presentar su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de acciones para el registro y la participación; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente también presentará su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas (para más detalles, véase el anexo).
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará y participará en la reunión con una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y la tarjeta de identidad (o certificado de identidad) del representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente también presentará su propia tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo).
Tiempo de registro: 9: 00 – 16: 00, 15 de julio de 2022.
Dirección registrada: 4th Floor, no. 29, Lane 165, anbang Road, East Zhuan, Shanghai (in Textile Development Building, Shanghai Lixin Weiyi software Co., Ltd.), near Jiangsu Road. (salida 4 de la estación de Jiangsu Road de la línea 2 del metro, cerca de los autobuses hay 01, 62, 562, 923, 44, 20, 825, 138, 71, 925.) Número de teléfono: 021 – 52383315; Fax: 021 – 52383305.
Medidas de registro: los accionistas o agentes de la sociedad pueden registrarse directamente en el lugar de registro o por fax o carta.
En caso de que los accionistas no puedan registrarse in situ o por carta o fax debido a los requisitos de prevención y control de epidemias, el registro podrá realizarse mediante el escaneo del código bidimensional inferior en el plazo de registro mencionado.
Otros asuntos
1. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y la circular de la Oficina de Finanzas de Shanghai y la Oficina Reguladora de valores de Shanghai de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el mantenimiento del orden de la Junta General de accionistas de Las empresas que cotizan en bolsa en este municipio, no se expedirán regalos (incluidos valores) a la Junta General de accionistas de la empresa.
2. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: 378 jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai (código postal: 200137)
Tel.: 021 – 52372865
Fax: 021 – 62510787
Contacto: Jing qianyin, Liang zhipeng
3. Consideraciones especiales
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la epidemia de covid – 19 y garantizar la seguridad de la participación, se sugiere que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas por votación en línea.
Los accionistas y representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán en el registro de la participación. Los centinelas digitales o los códigos de los sitios deben ser escaneados in situ para llevar a cabo la inspección y el registro de “antígeno in situ + prueba negativa de ácido nucleico en un plazo de 72 horas”, medición de temperatura, etc. Use una máscara facial y mantenga la distancia de asiento necesaria durante toda la reunión. Las personas que no cumplan los requisitos de la política de prevención y control de epidemias y la identidad de los accionistas o representantes de los accionistas no podrán entrar en la reunión.
La empresa establecerá el lugar de reunión de la Junta General de accionistas en línea de acuerdo con la demanda de prevención y control de epidemias de Shanghái en el momento de la reunión, y proporcionará a los accionistas registrados medios de acceso a la comunicación de la Junta (los accionistas y representantes de los accionistas que no hayan completado el registro En el momento de la inscripción no podrán acceder a la Junta General de accionistas por medios de comunicación, pero todavía pueden votar por votación en línea). La información proporcionada y presentada por los accionistas que asistan a la reunión se ajustará a los requisitos de la reunión sobre el terreno.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos de fecha 27 de junio de 2022:
Poder notarial
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) :
Por la presente se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) en la primera reunión de su empresa en 2022, celebrada el 21 de julio de 2022.
