Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª reunión del 7º Consejo de Administración se celebró el 26 de junio de 2022 mediante una reunión de comunicación. La notificación y la información de la reunión se enviaron por correo electrónico el 21 de junio de 2022. En la actualidad, hay 8 directores en el Consejo de Administración y 8 directores participantes. La convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
La Reunión examinó y aprobó lo siguiente:
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público y presentarla a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, etc., la empresa ha realizado una autoevaluación detallada de las condiciones reales de funcionamiento y las cuestiones conexas de la empresa, en comparación con los requisitos pertinentes para la emisión no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Considera que la empresa cumple las disposiciones pertinentes de la oferta pública de acciones y cumple las condiciones para la oferta pública de acciones.
El director independiente aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público en 2022, punto por punto, y presentarla a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos, la empresa formula el siguiente plan para la emisión no pública de acciones (en adelante, la “oferta no pública”). El director independiente aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), cada una con un valor nominal de 1,00 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
2. Forma y hora de emisión
Todas las ofertas privadas se emiten en privado a determinados destinatarios, y la empresa elegirá el momento adecuado para aplicarlas durante el período de validez de los documentos de aprobación de la oferta aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objeto de la oferta no pública es China Meheco Group Co.Ltd(600056) Antes de esta emisión, el grupo farmacéutico estatal posee directa e indirectamente el 59,07% de las acciones de la empresa, que es el accionista de la empresa de control indirecto. Guoyao Group subscribe todas las acciones de esta oferta privada a través de RMB Cash, y la oferta privada de acciones de la empresa a guoyao Group constituye una transacción relacionada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
El precio de la oferta no pública es de 8,37 Yuan / acción, y la fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas por la empresa a un objeto específico es el anuncio de la resolución de la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las transacciones de acciones En los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las transacciones de acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios) y el valor superior del activo neto por acción auditado de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa al final del último período de referencia de precios El precio final de emisión estará sujeto al precio aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de terminación de la oferta no pública, la empresa ajustará en consecuencia el precio de la oferta no pública de conformidad con las normas pertinentes en caso de dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Dos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N, el precio de emisión ajustado es P1.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
5. Número de emisiones
El número de acciones no públicas no excederá de 143369.175 acciones (incluidas las acciones) ni del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de finalización de la oferta no pública, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la oferta no pública y el precio de la oferta no pública Se ajusta por otras razones, el número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. El número final de acciones emitidas estará sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones emitidas a objetos específicos no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de emisión y cotización. El período de bloqueo de las acciones también se ajustará a las acciones derivadas de la emisión de las acciones adquiridas por el objeto de la oferta sobre la base de las acciones adquiridas en la oferta no pública debido a la entrega de acciones, el aumento del capital social, etc. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
7. Lugar de inclusión en la lista
El lugar de cotización de las acciones no públicas es la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
8. Disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos acumulados antes de esta oferta privada
Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la finalización de la oferta no pública serán compartidos por los accionistas después de la finalización de la oferta de acuerdo con la proporción de acciones mantenidas después de la emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
9. Período de validez de la presente resolución sobre la oferta privada
La resolución sobre la oferta privada será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
10. Utilización de los fondos recaudados
El total de fondos recaudados en este plan de emisión no excederá de 120000.000 Yuan, que se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda una vez deducidos los gastos de emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público en 2022 y presentarlo a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las normas no. 25 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, el plan preliminar y el informe sobre la situación de la emisión de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa preparó el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022″ sobre la cuestión de la oferta no pública.
El director independiente aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
El texto completo del “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022″ se detalla en www.sse. Com. Cn.
Deliberar y aprobar la propuesta de “Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022” y presentarla a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a en 2022.
El director independiente aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
El texto completo del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a de los bancos no públicos de desarrollo en 2022 figura en www.sse. Com. Cn.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las transacciones conexas de las acciones a del Banco no público de desarrollo y presentarla a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen
Esta oferta no pública de la empresa está dirigida al Grupo guoyao, que es el accionista de la empresa controlada indirectamente, y esta oferta no pública constituye una transacción conexa.
El director independiente aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
El contenido de la propuesta se detalla en el anuncio del mismo día sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones de los bancos de desarrollo no públicos.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos con el emisor y presentarla a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen
De acuerdo con el plan de emisión de acciones no públicas, la empresa tiene la intención de firmar el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con el grupo farmacéutico del país destinatario.
El director independiente aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou Bin, el Sr. Liu Yong, el Sr. Dong zenghe, el Sr. Wei Shuyuan y la Sra. Li xiaojuan, se abstuvieron de votar.
El contenido de la propuesta se detalla en el anuncio del mismo día sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con el objeto de emisión.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, las medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes, y presentarlo a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
De conformidad con los requisitos pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la Reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la c
El director independiente aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido de la propuesta se detalla en el anuncio del mismo día sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos y la adopción de medidas de llenado y el compromiso de las partes interesadas.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y presentarla a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022
De conformidad con los requisitos del informe sobre el uso de los fondos recaudados en la última ocasión (sfz [2007] No. 500) y otras disposiciones pertinentes promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha preparado el informe sobre el uso de los fondos recaudados en la última ocasión, que ha sido verificado por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicado el informe sobre el uso de los fondos recaudados en la última ocasión.
El director independiente aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta figura en el boletín del mismo día.
