Código de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) número de anuncio: 202282 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión (provisional) de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 17ª Reunión (provisional) de la octava reunión de la Junta Directiva se entregó a los directores el 18 de junio de 2022 por mensajería instant ánea, correo electrónico y por escrito, y la reunión se celebró el 23 de junio de 2022 por votación por correspondencia. En la presente reunión participarán en la votación ocho directores, ocho directores que participen efectivamente en la votación. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Tras deliberar, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhou Yunfu como director no independiente de la empresa;
Para más detalles, véase el artículo publicado el 24 de junio de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de Director de la empresa (número de anuncio: 2022084).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de sociedades anónimas;
Para más detalles, véase el artículo publicado el 24 de junio de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de sociedades anónimas (anuncio no. 202285).
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, el director independiente emitió una opinión independiente, los directores asociados Sun huirong, el Sr. Li caijun se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
En tercer lugar, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2002; Para más detalles, véase el artículo publicado el 24 de junio de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2002 (número de anuncio: 2022086).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad sobre la celebración de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad se propone convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 en la Sala de juntas administrativas de la sociedad el lunes 11 de julio de 2022.
El texto completo de la circular sobre la celebración de la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022087) se detalla en el 24 de junio de 2022, Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y tidewater Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
23 de junio de 2002
