Código de valores: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) valores abreviados: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) número de anuncio: 2022 – 076 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación y examen de las reuniones de la Junta
La 30ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró por votación por correspondencia el 21 de junio de 2022.
La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los miembros de la Junta el 19 de junio de 2022, y la reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Xia Jun. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán a ella. El quórum de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Todos los directores no tienen objeciones a la notificación y al procedimiento de convocatoria de la reunión. Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. El resultado de la votación de 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención en la reunión es examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del plan de accionariado asalariado de la primera fase de la empresa (proyecto)) y su resumen. El Director, Sr. Xia Jun, como participante en el plan de accionariado de empleados, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Desde que la Junta General de accionistas de la empresa examinó y aprobó el plan, la empresa ha promovido activamente las cuestiones pertinentes, pero debido al entorno del mercado y la financiación, el plan de fideicomiso propuesto no puede satisfacer las expectativas de la empresa. Sobre la base de la confianza en el desarrollo futuro de la empresa y con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de acciones de los empleados, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de cancelar el plan de asignación de capital en el plan, y todas las acciones son suscritas por los empleados de la empresa. Al mismo tiempo, de acuerdo con la voluntad de los empleados y la situación real de la empresa, el número de participantes y la fuente de las acciones se ajustan, y el contenido pertinente del plan original de acciones de los empleados (proyecto) y su resumen se revisan.
Después de esta revisión, la fuente de las acciones subyacentes del plan puede ser la compra en el mercado secundario (incluidas las transacciones a granel y las transacciones de licitación), la recompra de acciones de la empresa y otros medios permitidos por las leyes y reglamentos, y la fuente final de las acciones subyacentes se determinará de acuerdo con Las condiciones del mercado. Si la fuente de las acciones subyacentes es la recompra de las acciones de la empresa, la empresa llevará a cabo el procedimiento de aprobación por separado antes de la transferencia de las acciones subyacentes, determinará la base de fijación de precios correspondiente, el método de fijación de precios y revelará oportunamente su racionalidad, el tratamiento contable pertinente y la influencia en el rendimiento de la empresa.
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron una opinión clara sobre la revisión, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Los detalles de esta revisión se detallan en la publicación de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la revisión de la primera fase del plan de accionariado asalariado (anuncio Nº 2022 – 078), el primer plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) (revisión) y su resumen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. El resultado de la votación de 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención en la reunión es examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa. El Director, Sr. Xia Jun, como participante en el plan de accionariado de empleados, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Debido a que la empresa tiene la intención de revisar el “primer plan de accionariado asalariado (proyecto)” y su resumen, las partes correspondientes del “primer plan de accionariado asalariado de la empresa” se revisan simultáneamente.
Los detalles de esta revisión se detallan en la publicación de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la revisión del primer plan de accionariado asalariado de la empresa (número de anuncio: 2022 – 078) y las medidas de gestión del primer plan de accionariado asalariado de la empresa (versión revisada).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. El resultado de la votación de 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención será examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. El Director, Sr. Xia Jun, como participante en el plan de accionariado de empleados, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Para la aplicación concreta del plan de accionariado asalariado, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración las cuestiones relacionadas con el plan revisado de accionariado asalariado, incluidas, entre otras, las siguientes:
Ser responsable de la elaboración y modificación del plan;
Manejar el cambio y la terminación del plan, incluyendo, pero no limitado a, descalificar al titular de acuerdo con el proyecto de plan, aumentar el titular, cambiar la parte del titular y terminar el plan antes de tiempo;
Tomar una decisión sobre la prórroga y terminación anticipada del plan;
Manejar el bloqueo y desbloqueo de las acciones compradas en este plan;
Tomar una decisión (si es necesario) sobre la selección y el cambio de la autoridad de gestión de activos y el custodio pertinentes del plan y firmar los acuerdos pertinentes;
Aprobar el plan de participación de los empleados en cuestiones de refinanciación, como la adjudicación de acciones, etc., durante el período de validez del plan de participación de los empleados;
Después de que el plan haya sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración ajustará el plan de accionariado asalariado de conformidad con las leyes, reglamentos y políticas recientemente promulgados en caso de cambios en las leyes, reglamentos y políticas pertinentes durante el año de aplicación;
Administrar otras cuestiones específicas del plan, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
La autorización anterior será válida a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y hasta la fecha de finalización del plan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. La Reunión examinó y aprobó la “propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022” por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta resolución del Consejo de Administración se celebrará el jueves 7 de julio de 2022, a las 14.30 horas, la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de junio de 2022
