Código de valores: Digital China Group Co.Ltd(000034) abreviatura de valores: Digital China Group Co.Ltd(000034) número de anuncio: 2022 – 080 Digital China Group Co.Ltd(000034)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras deliberar y aprobar en la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración, la empresa se propone convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa a las 14.30 horas del viernes 8 de julio de 2022. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Digital China Group Co.Ltd(000034) Consejo de Administración
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocación se ajustó a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, otros documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión: (1) hora de la reunión in situ: 8 de julio de 2022 (viernes) 14: 30 p.m. (2) votación en línea: 8 de julio de 2022
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 8 de julio de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 8 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General provisional de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede elegir una votación in situ, una votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 5 de julio de 2022
7. Participantes:
A las 15: 00 horas del 5 de julio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General provisional de accionistas y a votar; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ podrán autorizar a otras personas (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la sociedad; el poder notarial figura en el anexo 2) a asistir en su lugar o a participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración: Sala de conferencias, Xiangshan Hotel, Jinyuan Century, no. 59 beizheng huangqi, distrito de Haidian, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta de la reunión:
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales
2. Divulgación del proyecto de ley:
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa y está de acuerdo en presentarlo a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
El proyecto de ley mencionado se aprobará mediante resolución especial y la resolución de la Junta General de accionistas se aprobará con más de dos tercios de los derechos de voto (la suma de los votos in situ y los votos en línea) de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
El proyecto de ley mencionado se refiere a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) y revelará el recuento separado de los votos.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
Registro de los accionistas de la persona jurídica: el representante legal de los accionistas de la persona jurídica deberá llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado del representante legal y su tarjeta de identidad, as í como el certificado válido de participación en el capital social para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer el poder notarial del representante legal y la tarjeta de identidad del participante;
Registro de accionistas individuales: los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de accionistas y certificados de participación válidos para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax (se requiere una copia de los documentos pertinentes), y por favor confirme por teléfono, la fecha de registro está sujeta a la recepción del fax o el matasellos local de la Carta.
2. Fecha de registro: miércoles 6 de julio de 2022, de las 9.30 a las 17.00 horas
3. Lugar de registro: Digital Science and Technology Plaza, no. 9 Shangdi 9th Street, Haidian District, Beijing Digital China Group Co.Ltd(000034) Securities Department
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Vota en línea. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea. Cuestiones que requieren atención
1. Gastos de conferencias:
La duración de la reunión es de medio día y los gastos de alojamiento, transporte, etc. de los participantes se sufragarán por sí mismos.
2. Datos de contacto de la reunión:
Tel.: 010 – 82705411
Fax: 010 – 82705651
Persona de contacto: Liu Xin, Sun danmei
Correo electrónico: DCG [email protected].
Dirección de contacto: Digital Technology Plaza, no. 9, Shangdi 9th Street, Haidian District, Beijing
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
2. Anexo: 1. Procedimientos específicos para participar en la votación en línea
Poder notarial de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de junio de 2002
Anexo I: procedimientos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360034; Votación abreviada: votación secreta
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta
Cuadro 1 Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales
Presentación de las opiniones de voto
Los proyectos de ley examinados en la Junta General de accionistas son todos proyectos de ley de votación no acumulativos, que incluyen: consentimiento, oposición y abstención.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 8 de julio de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 8 de julio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de identidad se puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet wltp. Cn. Info. Com. Cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión en wltp de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. Cn. Info. Com. Cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Digital China Group Co.Ltd(000034)
Poder notarial de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a la empresa (persona) en la tercera junta general provisional de accionistas de Digital China Group Co.Ltd(000034)
La opinión de voto de la empresa (Yo) sobre esta junta general de accionistas es la siguiente:
Observaciones opinión sobre la votación
Las columnas codificadas pueden ser rechazadas con derecho de voto
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales
Si el fideicomitente no da instrucciones claras sobre las opiniones de voto de la propuesta mencionada, el fideicomisario
D derecho a votar de conformidad con sus propias opiniones
D no tener derecho a votar en su opinión
Notas especiales:
1. Si el fideicomitente no da instrucciones claras sobre el voto de la propuesta mencionada, ni especifica si el fideicomitente tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones, la empresa acepta que el fideicomitente está de acuerdo en que el fideicomitente tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
2. Si desea votar a favor del proyecto de ley, rellene la columna “consentimiento” con “√” o “o”; Si desea votar en contra del proyecto de ley, rellene la columna “contra” con “√” o “o”; Si desea abstenerse de votar sobre el proyecto de ley, rellene la columna “abstenciones” con “√” o “o”.
Nombre o nombre del cliente (Firma): número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial): cuenta de accionistas del cliente: firma del cliente: número de identificación del cliente:
Período de validez del poder notarial: hasta 2022
