Código de valores: Digital China Group Co.Ltd(000034) abreviatura de valores: Digital China Group Co.Ltd(000034) número de anuncio: 2022 – 078
Digital China Group Co.Ltd(000034)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª Reunión de la décima Junta de Síndicos se celebró por correo electrónico el 16 de junio de 2022 y se sometió a votación por firma y se adoptó una resolución válida el 21 de junio. En la reunión participarán en la votación siete directores, siete directores que realmente participen en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de garantía para las filiales;
Para más detalles, véase la publicación en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de las filiales.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
La tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el viernes 8 de julio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase el mismo diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia 1, resolución de la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración 2, opiniones independientes de los directores independientes por la presente proclamación.
Consejo de Administración 22 de junio de 2002
