Código de valores: Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) abreviatura de valores: Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) número de anuncio: 2022 – 039 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de Huizhou Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 21 de junio de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por teléfono, correo electrónico y persona especial el 17 de junio de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Chen Tao, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, que debe asistir a 7 directores, 7 directores, supervisores de la empresa y algunos altos directivos sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento.
En la presente sesión, la Comisión sometió a votación registrada y examinó y aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta 1 “propuesta sobre el logro de las condiciones de desbloqueo en el tercer período de desbloqueo de la primera subvención del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2018”
Teniendo en cuenta el logro de las condiciones de desbloqueo del tercer período de desbloqueo otorgado por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2018, el Consejo de Administración de la empresa acordó, de conformidad con la resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2019, proceder al desbloqueo del tercer período de desbloqueo otorgado por primera vez de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (proyecto revisado); El número de acciones restringidas que pueden ser desbloqueadas es de 3.258720, lo que representa el 0,38% del capital social total de la empresa. Entre ellos, el Director Sr. Chen Yong y otros altos directivos que han desbloqueado la transferencia de acciones restringidas todavía deben cumplir el “derecho de sociedades”, “Ley de valores” y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los “estatutos” de los directores, los altos directivos de la transferencia de acciones de la empresa Disposiciones pertinentes.
El Sr. Chen Yong, Director, es el objeto de este plan de incentivos de acciones restringidas. El Sr. Chen Tao, Presidente de la Junta, es hermano del Sr. Chen Yong, y la Sra. Liu Chunlan, Directora, es marido y mujer del Sr. Chen Tao. Por consiguiente, los tres directores mencionados son directores asociados que se abstienen de votar al examinar la propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Resultado de la votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
The Independent Director expressed the independent opinion that the Bill agreed, related Director Chen Tao, Liu Chunlan, Chen Yong avoided the vote.
Deliberar y aprobar la segunda propuesta de ley “anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos por las filiales de propiedad total para la compra de productos financieros” las filiales de propiedad total de shenghua Electronic (Huiyang) Co., Ltd. Y Huizhou shenghong Precision Technology Co., Ltd. Tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos por un monto total no superior a 300 millones de yuan (incluidos los actuales) para comprar productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez, a fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill, and the company Recommendation Agency Guosen Securities Co.Ltd(002736) issued a review opinion.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd.
22 de junio de 2022
