Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
(Código de acciones: Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) )
Fecha de la reunión: 27 de junio de 2002
Catálogo
Catálogo… 2 –
Nota a la Junta General de accionistas 3 –
Información básica y orden del día de la junta general anual de accionistas de 2021 4 –
Proyecto de ley I Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 7 –
Proyecto de ley II Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 202114 –
Proyecto de ley III Informe financiero final de la empresa 2021 e informe presupuestario financiero anual 202217 –
Informe financiero de la empresa 202117 –
Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 202219 –
Proyecto de ley IV informe anual de la empresa 202122 –
Proyecto de Ley Nº 5 Distribución de beneficios de la empresa en 202123 –
Proyecto de Ley Nº 6 sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 202124 – Proyecto de Ley Nº 7 sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022. 25 –
Proyecto de Ley Nº 8 sobre la remuneración de las empresas de contabilidad y las empresas de contabilidad… 31 –
Proyecto de Ley Nº 9 sobre la enmienda de los estatutos y sus anexos 32 –
Proyecto de Ley Nº 10 sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras 41 –
Proyecto de Ley XI sobre la revisión del sistema de gestión de las donaciones extranjeras 42 –
Proyecto de Ley Nº 12 sobre la elección de la Sra. Hu yiqiao como Directora independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa. 43 –
Proyecto de ley XIII sobre la enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas 44 –
Proyecto de Ley XIV sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes 45 –
Informe anual 2021 del director independiente de la empresa 46 –
Notas a la Junta General de accionistas
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar el orden normal y la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, se formulan las siguientes notas para la Junta General, que se espera que sean aplicadas por todo el personal que asista a la Junta General de accionistas.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas participantes (o de los representantes autorizados de los accionistas), el Departamento de valores se encargará específicamente de la Organización de los procedimientos y de los asuntos de la Junta General de accionistas.
2. Además de los accionistas (o representantes autorizados de los accionistas), los directores, supervisores, altos directivos de la sociedad, los abogados contratados por la sociedad, las personas invitadas por el Consejo de Administración y el personal conexo que asistan a la reunión, la sociedad tendrá derecho a denegar a otras personas el acceso a la Reunión de conformidad con la ley.
Los accionistas participantes y los representantes autorizados de los accionistas llevarán consigo sus documentos de identidad (tarjeta de identidad de los accionistas y / o licencia comercial de la empresa, tarjeta de cuenta de acciones, poder notarial, etc.) y se registrarán en la reunión del 27 de junio de 2022 de las 9.00 a las 11.30 horas. Durante la reunión, por favor, observe el orden de la reunión, rechace las grabaciones de audio, fotografías y vídeos personales, y el personal de la reunión tendrá derecho a poner fin a los actos que interfieran con el orden normal de la reunión, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para su investigación.
Cuando los accionistas soliciten hacer uso de la palabra o plantear preguntas sobre cuestiones pertinentes, informarán primero sobre el número de acciones que posean; El tiempo de uso de la palabra por accionista no suele exceder de 5 minutos.
6. El tema del discurso de los accionistas se referirá a los asuntos de votación de la Junta General de accionistas, y el Presidente de la Junta General o la persona designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que no guarden relación con el tema de la Junta General de accionistas o que revelen secretos comerciales de La sociedad o puedan perjudicar los intereses comunes de la sociedad y los accionistas.
La votación de la Asamblea General se llevará a cabo mediante votación in situ e Internet.
Después de las preguntas y respuestas de los accionistas, se anunciará el resultado de la votación y el abogado dará lectura al dictamen jurídico.
Aviso especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc.
Información básica y orden del día de la junta general anual de accionistas de 2021
Modalidades de votación de la Conferencia:
Una combinación de votación en vivo y votación en línea.
Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 14: 00, 27 de junio de 2022.
Tiempo de votación en línea: la votación en línea de la Junta General de accionistas adopta el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai. El tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del 27 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 27 de junio de 2022.
Lugar de celebración de la reunión:
Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 9, Health First Road, Yangzhou bio – Health Industry Park.
Plataforma de votación en línea: sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai.
Presidente: Wu wenge
Programa de las reuniones sobre el terreno:
El Presidente declara abierta la Conferencia e informa sobre la asistencia a las reuniones sobre el terreno;
Ii) Elección del supervisor y del escrutador (dos representantes de los accionistas y un supervisor);
Iii) Proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “cuentas financieras definitivas de la empresa 2021 e informe presupuestario financiero 2022”
4 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
5 “proyecto de ley de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6 “propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021”
Sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la remuneración de las empresas de contabilidad y las empresas de contabilidad
9 propuesta de modificación de los estatutos y sus anexos
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las donaciones extranjeras
Proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Hu yiqiao como Directora independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
13 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
14 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los proyectos de ley 1 – 11 anteriores han sido examinados y aprobados en la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración y la cuarta reunión del octavo Consejo de supervisión, celebrada el 26 de abril de 2022, y los proyectos de ley 12 – 14 han sido examinados y aprobados en la quinta reunión provisional del octavo Consejo de Administración, celebrada el 15 de junio de 2022.
El anuncio de la resolución de la reunión se ha publicado en los medios de comunicación designados por la empresa, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Sí.
2. Proyectos de resolución especiales: 9
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 4. Proyecto de ley relativo a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: 7
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Jiangsu Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) Group Co., Ltd. China National Medicines Corporation Ltd(600511) y otros accionistas afiliados
Escuchar el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa;
Declaraciones y respuestas de los accionistas y sus representantes autorizados;
Votar sobre las propuestas mencionadas;
Contar los votos válidos;
Viii) Aplazamiento de la votación estadística;
Ix) anunciar el resultado de la votación;
X) dar lectura a las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Los abogados contratados por la empresa emiten opiniones testimoniales;
Firmar las resoluciones y actas de la Conferencia;
El Presidente declara clausurada la Junta General de accionistas.
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513)
Tarjeta de votación de la junta general anual de accionistas 2021
Nombre / nombre del accionista: número de cuenta del accionista:
Nombre del agente: número de acciones representativas:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “cuentas financieras definitivas de la empresa 2021 e informe presupuestario financiero 2022”
4 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
5 “proyecto de ley de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6 “propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021”
7 sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la ejecución diaria en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas
Proyecto de ley sobre la remuneración de las empresas de contabilidad y las empresas de contabilidad
9 propuesta de modificación de los estatutos y sus anexos
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
27 de junio de 2022
Método de votación: en el momento de la votación, el proyecto de ley del sistema de votación no acumulativo se marcará con “√” en el espacio de cada proyecto de ley de votación, y el proyecto de ley de votación múltiple o no será inválido; El número de votos afirmativos se rellenará en el espacio en blanco de cada candidato para la votación acumulativa de proyectos de ley, y el número total de votos de cada proyecto de ley será inválido si el número total de votos supera el número total de derechos de voto de los accionistas.
Proyecto de ley I Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes:
En nombre del Consejo de Administración, presento el informe de trabajo anual 2021 a la Junta General de accionistas.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, llevó a cabo todo tipo de trabajo diligentemente y con la debida diligencia, mejoró continuamente la estructura de gobierno corporativo, cumplió conscientemente la obligación de divulgación de información y promovió el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa. Dirección de la empresa
