Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd.
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Información para reuniones
Junio de 2002
Catálogo
Instrucciones para la primera junta general provisional de accionistas en 2022… Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas de 2002 Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas… Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración… Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las garantías externas… Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos… Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas… Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes… Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores… Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración. Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la elección de un tercer director independiente del Consejo de Administración de la empresa… Proyecto de ley 11: proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la tercera Junta de supervisores. 58.
Shaanxi sirui NEW MATERIAL CO., Ltd.
Instrucciones para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), los Estatutos de Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el reglamento de la Junta General de accionistas de Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd., etc., y otras Disposiciones pertinentes, establecen las instrucciones para la primera junta general provisional de accionistas de 2022:
1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo las verificaciones necesarias de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación. Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben registrarse en el lugar de la reunión 30 minutos antes de la reunión. Por favor, muestre la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial, etc. de acuerdo con las regulaciones antes de asistir a la reunión.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, los accionistas o sus agentes u otros asistentes a la reunión deben llegar a tiempo a la reunión para firmar y confirmar sus calificaciones. Una vez iniciada la reunión, se pondrá fin al registro de la reunión y el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número de derechos de voto que posea.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y sus representantes que soliciten hacer uso de la palabra podrán hacer uso de la palabra con la autorización del Presidente de la reunión de conformidad con el orden del día de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, se levantarán las manos para hablar; Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador. Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la reunión en cuestión y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos. 6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o la persona designada por el Facilitador tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General, los accionistas y sus representantes votarán inmediatamente después de la respuesta a la cuestión de los accionistas. Una vez que se haya iniciado la votación sobre la propuesta, la Asamblea General no organizará más declaraciones de los accionistas.
Los accionistas y sus representantes presentes en la Junta General de accionistas emitirán las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben firmar el nombre o el nombre de los accionistas en el voto. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
10. La Junta General de accionistas emitirá un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación sobre el terreno y la votación en línea.
11. The meeting shall be witnessed in the scene and issued Legal Opinions by Lawyers practiced by the Law Firm employed by the company. 12. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar a otras personas la entrada en la reunión, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, ejecutivos, abogados contratados y a las personas invitadas por El Consejo de Administración.
13. Durante la reunión, los participantes en la reunión prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán libremente, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado de silencio, se negarán a grabar, grabar y tomar fotos personales, y los miembros de la reunión tendrán derecho a detener los actos que interfieran con los procedimientos normales de la reunión, causen problemas o infrinjan los derechos e intereses legítimos de otros accionistas, y a informar al Departamento pertinente para que se ocupe de ellos.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la Junta General correrán con sus propios gastos. La sociedad no será responsable de organizar el alojamiento de los accionistas y sus agentes en la Junta General de accionistas, y tratará a todos los accionistas en pie de igualdad. Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 025), publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de junio de 2022.
Advertencia especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, la empresa recomienda que todos los accionistas participen en la reunión a través de la votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión sobre el terreno, los participantes deben asegurarse de que la temperatura corporal sea normal y de que no haya malestar respiratorio, y deben llevar máscaras y otros equipos de protección en el mismo día. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias, y sólo puede asistir a la reunión después de mostrar el Código de viaje y el Código de salud verde. Por favor, coopere.
Shaanxi sirui NEW MATERIAL CO., Ltd.
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
Hora de la reunión: 29 de junio de 2022, 14.00 horas
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 4º piso, Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd.
Método de votación de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y tiempo de votación en línea
Sistema de votación: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Duración de la votación en línea: del 29 de junio de 2022 al 29 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas (29 de junio de 2022), es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Programa del período de sesiones:
Inscripción de los participantes y registro de los accionistas
El Presidente de la reunión declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas que asisten a la reunión in situ y el número de acciones representativas, e introduce a los participantes y participantes en la reunión in situ.
Lectura de las notas de la Junta General de accionistas
Selección de los miembros para el recuento y el escrutinio de votos
V) Proyecto de ley de la Conferencia de examen tema por tema
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de modificación de los Estatutos
2 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
3 “propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración”
4 Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las garantías externas
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
8 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores”
9.01 elección de Wang wenbin como director no independiente del tercer Consejo de Administración 9.02 elección de Sheng Qingyi como director no independiente del tercer Consejo de Administración 9.03 elección de Li Gang como director no independiente del tercer Consejo de Administración 9.04 elección de Wu xuhong como director no independiente del tercer Consejo de Administración 9.05 Elección de Xu runsheng como director no independiente del tercer Consejo de Administración
10.02 elección de yuan yangde como director independiente del tercer Consejo de Administración 10.03 elección de Zhang Weiqi como director independiente del tercer Consejo de Administración
Nota: el proyecto de ley 1 es una resolución especial de la Junta General de accionistas y sólo será válido si más de dos tercios del número de derechos de voto de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta son aprobados. La aprobación de la moción 1 es la premisa de que el resultado de la votación de la moción 9 entre en vigor.
Vi) Declaraciones y preguntas de los accionistas participantes o de sus representantes
Los accionistas o representantes de los accionistas participantes votarán sobre todas las propuestas
Aplazamiento, resultado estadístico de la votación
Ⅸ) se reanuda la sesión y el Presidente anuncia el resultado de la votación.
Testimonio del abogado que da lectura a la opinión jurídica sobre esta junta general de accionistas
Xi) Firma del acta de la reunión y otros documentos pertinentes por los participantes
Conclusión del período de sesiones
Proyecto de ley I:
Shaanxi sirui NEW MATERIAL CO., Ltd.
Propuesta de modificación de los Estatutos
Los accionistas y sus agentes:
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la gobernanza empresarial, la empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones de los estatutos. Las modificaciones específicas son las siguientes:
Comparación de los estatutos antes y después de su revisión de conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa
Antes y después de la revisión
Artículo 2 Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) ha adoptado las disposiciones de las leyes industriales SRI y los documentos normativos de Shaanxi de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y documentos normativos. Shaanxi Sri Industry Co., Ltd. Through the overall Change of the establishment of the Joint Stock Company. La sociedad de responsabilidad limitada se modifica en su conjunto para formar una sociedad anónima. La forma de establecimiento de la empresa es iniciar el establecimiento. La forma de establecer la empresa en Xi ‘an industrial and Commercial Bank es iniciar el establecimiento. Se registró en la sucursal de alta tecnología de la administración de supervisión del mercado de Xi ‘an, se registró en la administración de supervisión social unificada y se obtuvo la licencia comercial con el Código de crédito social unificado 9161 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 315672q. 9161 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 3115672q “licencia comercial”.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los presentes estatutos se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, la Organización y el comportamiento de la sociedad y sus accionistas, la División de accionistas y accionistas, los derechos y obligaciones entre la sociedad y sus accionistas, los accionistas y los accionistas, as í como los derechos y obligaciones entre ellos, y también serán documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los directores, Los supervisores, el Director General y otros documentos son jurídicamente vinculantes para la empresa, los accionistas, los directores, los supervisores, el Director General y otros altos directivos. Documentos jurídicamente vinculantes del personal directivo superior.
…
El término “personal directivo superior” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General de la empresa, al Secretario del Consejo de Administración, al Director General Adjunto y al Director Financiero. Secretario del Consejo de Administración, Director General Adjunto y Director Financiero.
Artículo 11 la sociedad establecerá organizaciones comunistas y llevará a cabo sus actividades de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 20 la sociedad, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo, y de conformidad con el artículo 21, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, adoptará resoluciones por separado en la Junta General de accionistas.
