Código de valores: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) abreviatura de valores: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) número de anuncio: 2022 – 064 Código de bonos: 123039 abreviatura de bonos: bonos convertibles abiertos
Anuncio de la resolución de la 35ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 35ª reunión del tercer Consejo de Administración se envió por correo electrónico y transmisión de la verdad el 17 de junio de 2022. La reunión se celebró por votación por correspondencia en la mañana del 21 de junio de 2022. La reunión debería incluir siete directores presentes, siete directores presentes y presidida por el Sr. Fan Jinsong, Presidente de la Junta. La convocación y el procedimiento de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. Tras el examen y la votación de los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el aumento de la entidad encargada de la ejecución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Teniendo en cuenta que Chuzhou mirun Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total, actúa como plataforma de recolección unificada para las empresas que cotizan en bolsa, y fengrong (Shanghai) Electronic Technology Co., Ltd., como plataforma de comercio de exportación para las empresas que cotizan en bolsa, ha establecido un mecanismo de cooperación estratégica con Los proveedores y tiene una ventaja de precio notable en la adquisición de equipo conexo, con el fin de reducir el costo de adquisición de la empresa y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa tiene previsto aumentar Chuzhou mirun Technology Co., Ltd. Fengrong (Shanghai) Electronic Technology Co., Ltd. Es el principal organismo de ejecución del proyecto “base de producción de bolsas en Indonesia”, que no se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn. (2022 – 066).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el sexto plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen
Con el fin de mejorar el mecanismo de intercambio de beneficios entre los empleados y los propietarios, fortalecer aún más el sistema de incentivos de la empresa, atraer y retener la columna vertebral de las empresas básicas, estimular el entusiasmo y la creatividad de los empleados, consolidar el nivel de gobernanza empresarial, lograr la coherencia de los intereses de Los accionistas, las empresas y los particulares, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, promover el desarrollo a largo plazo, sostenido y saludable de la empresa y crear un rendimiento más eficiente y duradero para los accionistas. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa elaboró el sexto plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) y su resumen. Para más detalles, véase el sitio web de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn. El sexto plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) y su resumen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas de gestión del sexto plan de accionariado de los empleados
Para más detalles sobre las medidas de gestión de la sexta fase del plan de accionariado de los empleados, véase la red de información Juchao www.cn. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes relativas al sexto plan de accionariado asalariado de la empresa
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado asalariado de la empresa, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de accionariado asalariado de la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de accionariado de los empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de accionariado de los empleados;
3. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga de la duración del plan de accionariado asalariado;
4. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados; 5. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el plan de accionariado de los empleados, salvo los derechos expresamente especificados en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas;
6. Autorizar al Consejo de Administración a modificar y perfeccionar el plan de accionariado de los empleados de acuerdo con el ajuste de las leyes y reglamentos pertinentes;
7. En la medida permitida por las leyes, los reglamentos, los documentos normativos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, se ocuparán de otras cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de los empleados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
El viernes 8 de julio de 2022, a las 14.30 horas, se celebrará en la Sala de juntas del piso 16, edificio 21b, 1158 Zhongxin Road, distrito de Songjiang, Shanghai, la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com.. C (n 2022 – 067). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de junio de 2022
