Código de valores: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) abreviatura de valores: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) número de anuncio: 2022 – 067 Código de bonos: 123039 abreviatura de bonos: bonos convertibles abiertos
Anhui Korrun Co.Ltd(300577)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 35ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 21 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 8 de julio de 2022. Los asuntos pertinentes de esta junta general de accionistas se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 8 de julio de 2022, a las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el 8 de julio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 8 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 5 de julio de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del cierre de la tarde del 5 de julio de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 16, edificio 21b, 1158 Zhongxin Road, Songjiang District, Shanghai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
El Código de la propuesta para esta junta general de accionistas es el siguiente:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el sexto plan de acciones de los empleados
Proyecto de ley y su resumen
Sobre el sexto plan de acciones de los empleados
2.00 medidas administrativas
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar la sexta fase del personal de la empresa
3.00 proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de tenencia de acciones
Los accionistas afiliados que participen en el examen de las propuestas relativas al plan de accionariado asalariado en la Junta General de accionistas de la sociedad se abstendrán de votar. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 35ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y el contenido detallado se detalla en la red de información Juchao www.cn. Info. Com. Cn.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Inscripción de reuniones
Método de registro: 1) los accionistas individuales asistirán a la reunión con su tarjeta de identidad y certificado de participación; Si el agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo III) y certificado de participación. Cuando un accionista corporativo esté representado por un representante legal en la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y un certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (véase el anexo III) y el certificado de participación.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax, correo electrónico o carta antes de la fecha límite de registro, pero no aceptan el registro telefónico.
Hora de registro: 7 de julio de 2022 9: 00 – 17: 00 horas
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, piso 16, edificio 21b, 1158 Zhongxin Road, Songjiang District, Shanghai
Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
2. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Sr. Lin
Tel.: 021 – 57683170 – 1872
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: 16 / F, Building 21b, 1158 Zhongxin Road, Songjiang District, Shanghai
Código postal: 201612
Se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas o agentes de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.co C n) participar en la votación; en el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 35ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 21 de junio de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.co Participación en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350577
2. Votación abreviada: votación abierta
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Tabla de “Código de propuesta” correspondiente a la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Codificación
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el sexto plan de acciones de los empleados
Proyecto de ley y su resumen
Sobre el sexto plan de acciones de los empleados
2.00 medidas administrativas
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar la sexta fase del personal de la empresa
3.00 proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de tenencia de acciones
Rellene el voto o el número de votos.
En cuanto a la propuesta de votación no acumulativa antes mencionada, rellene el dictamen de votación, esté de acuerdo, se oponga y se abstenga.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 8 de julio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 8 de julio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 8 de julio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre / número de identificación de la empresa
Número de licencia comercial de la empresa
Número de cuenta de los accionistas
Dirección de contacto
Correo electrónico ZIP
Observaciones sobre mi participación
Nota:
1. Por favor, adjunte una copia de su tarjeta de identidad (copia de la licencia comercial de la empresa).
2. Cuando se confíe a otra persona la asistencia, deberá cumplimentarse el poder notarial (véase el anexo III) y presentarse una copia de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
Anexo III:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 8 de julio de 2022, y a que ejerzan su derecho de voto sobre los proyectos de ley examinados en la Junta en nombre propio, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder notarial, y a que, a falta de instrucciones, el agente tenga derecho a votar de conformidad con su voluntad y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión.
(Nota: por favor, marque “√” en la elección de la votación sobre el proyecto de ley, pero s ólo puede elegir una de las tres opciones “de acuerdo”, “en contra” y “abstención”. Ninguna de las tres opciones se considerará abstención, y la votación múltiple se considerará abstención. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo.
Voto
Número de serie
Consentimiento en contra de la abstención
1.00 sobre la sexta fase de la participación de los empleados
Propuesta de plan (proyecto) y Resumen
2.00 sobre la sexta fase de la participación de los empleados
Propuesta de reglamento del plan
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
3.00 proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de los empleados
Número de acciones de los accionistas confiados: número de cuenta de valores del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de autorización: Nota: 1. Período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
