Código de valores: Navinfo Co.Ltd(002405) abreviatura de valores: Navinfo Co.Ltd(002405) número de anuncio: 2022 – 050 Navinfo Co.Ltd(002405)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración de la empresa. El 20 de junio de 2022, la empresa celebró la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 8 de julio de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: 8 de julio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 8 de julio de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 8 de julio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. The Company through Shenzhen Stock Exchange System and Internet vote System http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una de las formas de votación, como la votación in situ, la votación en línea u otras formas de votación que cumplan los requisitos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 4 de julio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a las 15: 00 p.m. del 4 de julio de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en La votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas a las que el Consejo de Administración de la empresa haya convenido en asistir sin derecho a voto.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1303, bloque A, edificio Navinfo Co.Ltd(002405) , FengHao East Road, distrito de Haidian, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas las siguientes
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 debate sobre la renovación de la asistencia financiera a las filiales controladoras
Caso
2.00 modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, cuyos detalles se detallan en el mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
De las propuestas mencionadas, la propuesta 2 es una resolución especial de la Junta General de accionistas y debe ser examinada y aprobada por más de dos tercios de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta.
La propuesta anterior revela los resultados del recuento individual de los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada o que sean directores, supervisores o altos directivos de la sociedad cotizada.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Los accionistas de una person a física deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores o certificado de participación; El agente encargado tramitará las formalidades de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado (véase el anexo II), la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de valores del cliente o el certificado de participación en el capital;
2. El accionista de la persona jurídica se registrará con la copia de la licencia comercial de la entidad (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal original, el poder notarial autorizado firmado por el representante legal (véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación En el capital social, y la tarjeta de identidad del participante;
3. Los accionistas de diferentes lugares podrán registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados (que se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.30 horas del 5 de julio de 2022), y los accionistas registrados por facsímile presentarán el original antes de la reunión y no aceptarán la inscripción por teléfono;
4. Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 30 PM, 5 de julio de 2022; 5. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, bloque A, edificio Navinfo Co.Ltd(002405) , FengHao East Road, distrito de Haidian, Beijing.
6. Información de contacto para la reunión:
Contactos: Meng Qingxin, Qin Fang
Número de teléfono: 010 – 82306399
Correo electrónico: [email protected]. Y [email protected].
Contact address: Board Office, Block a, FengHao East Road, Haidian District, Beijing
7. Otros asuntos: los gastos de alojamiento y transporte del personal que asista a la reunión se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Navinfo Co.Ltd(002405)
20 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362405” y la abreviatura de votación es “votación de cuatro dimensiones”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 8 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 8 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Navinfo Co.Ltd(002405)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme a mí / a la empresa en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre, en la medida en que se autorice a hacerlo. El representante tendrá derecho a votar sobre las siguientes propuestas de ley de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación y, si no se dan instrucciones, el representante tendrá derecho a votar a su discreción.
Resultado de la votación de la propuesta
La columna nombre de la propuesta de codificación puede
Voto en contra de la abstención
100 propuesta general √
1.00 renovación de la asistencia financiera a las filiales
Proyecto de ley
2.00 modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
Nota:
1. En caso de que se vote a favor de la moción, por favor, rellene la columna “consentimiento” con “√”; En caso de que se vote en contra de la propuesta, por favor, rellene la casilla correspondiente en la columna “en contra”; Si se abstiene en la votación de la propuesta, por favor llene la columna “abstención” con “√”; Las opciones múltiples se consideran “abstenciones”.
2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior.
3. La naturaleza de las acciones incluye la venta limitada de acciones negociables (o no negociables) y la venta ilimitada de acciones negociables.
4. Si el fideicomitente es accionista de una person a jurídica, se colocará un sello de unidad. Firma o sello del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente (código unificado de crédito social): número de acciones del fideicomitente: naturaleza de las acciones: cuenta del accionista del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
