Código de valores: Navinfo Co.Ltd(002405) abreviatura de valores: Navinfo Co.Ltd(002405) número de anuncio: 2022 – 048 Navinfo Co.Ltd(002405)
Anuncio sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos para las acciones restringidas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 20 de junio de 2022 se celebró la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste del precio de las acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021, en vista de que la distribución anual de los derechos e intereses de la empresa para 2021 había concluido el 16 de junio de 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2021, el Consejo de Administración ajustó el precio de concesión de las acciones restringidas reservadas. Las cuestiones pertinentes se explican de la siguiente manera: 1. Los procedimientos de adopción de decisiones y la divulgación de información que se han aplicado en el plan de incentivos
El 8 de julio de 2021, la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa y su resumen para 2021, la propuesta sobre las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de La empresa para 2021 y la propuesta sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que tramitara las cuestiones relacionadas con los incentivos de acciones. El director independiente de la empresa ha emitido un dictamen independiente sobre si el plan de incentivos es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa y si perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y ha solicitado a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital; La séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó las propuestas pertinentes.
(ⅱ) El 10 de julio de 2021, la empresa se encuentra en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del documento 2021
El 10 de julio de 2021 se publicó en el sistema oa interno de la empresa el nombre y el cargo del objeto incentivador. El tiempo de publicación es del 10 de julio de 2021 al 19 de julio de 2021, y el tiempo de publicación no es inferior a 10 días. Durante el período de publicidad, los empleados de la empresa pueden dar retroalimentación a la Junta de supervisores. Al expirar el 19 de julio de 2021, la Junta de supervisores de la empresa no había recibido ninguna objeción a la lista de objetos que debían alentarse. El 20 de julio de 2021, la empresa reveló las opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen y la publicidad de la lista de incentivos del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021.
La empresa llevó a cabo una autoevaluación de la información privilegiada sobre el plan de incentivos y el objeto de incentivos en el plazo de seis meses antes de la divulgación pública del plan de incentivos (proyecto) (es decir, del 8 de enero de 2021 al 9 de julio de 2021) para la compra y venta de acciones de La empresa, y tiene previsto publicar el informe de autoevaluación sobre el objeto de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 y la información privilegiada sobre el comercio de acciones de la empresa el 24 de julio de 2021.
El 23 de julio de 2021, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) y su resumen de la empresa en 2021, el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 y el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que tramitara las cuestiones relacionadas con los incentivos de acciones. El Consejo de Administración está autorizado a determinar la fecha de concesión, conceder acciones restringidas a los objetivos de incentivos cuando cumplan los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión.
El 23 de julio de 2021, la décima reunión del 5º Consejo de Administración y la octava reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de derechos e intereses concedidos por el plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 y la propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a Los sujetos de incentivos. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que considera que la calificación de los sujetos de incentivos es legal y eficaz, y que la fecha de concesión determinada se ajusta a las disposiciones pertinentes. La Junta de supervisores verificó la lista de objetivos de incentivos en la fecha de concesión y emitió dictámenes de verificación, y estuvo de acuerdo con la lista de objetivos de incentivos otorgada por el plan de incentivos de la empresa.
(ⅵ) El 18 de octubre de 2021, la empresa completó 764 objetivos de incentivos, un total de 105792 millones de acciones. El registro de acciones restringidas se concede por primera vez el 20 de octubre de 2021.
El 28 de abril de 2022, la compañía convocó la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 5º Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas 2021. Se acordó recomprar y cancelar un total de 2,78 millones de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por un total de 24 participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 de la empresa que ya no cumplía los requisitos de incentivo.
El 24 de mayo de 2022, la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de reserva de acciones restringidas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que considera que la calificación de los sujetos de incentivos es legal y eficaz, y que la fecha de concesión determinada se ajusta a las disposiciones pertinentes. La Junta de supervisores verificó la lista de objetivos de incentivos en la fecha de concesión y emitió dictámenes de verificación, y estuvo de acuerdo con la lista de objetivos de incentivos otorgada por el plan de incentivos de la empresa. Contenido principal de este ajuste
Razones del ajuste
La distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2021 se completó el 16 de junio de 2022. El plan de distribución es el siguiente: el número total de acciones de la empresa en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses es la base (es decir, 2.371671.114 acciones), cada 10 acciones se distribuyen en efectivo 0,06 Yuan.
De conformidad con las disposiciones del “Plan de incentivos para las acciones restringidas 2021” (proyecto) “de la empresa, el precio de concesión de las acciones restringidas se ajustará en consecuencia si la reserva de capital se convierte en capital social, se distribuyen dividendos de acciones, se desglosan las acciones, se conceden derechos de emisión, Se reducen las acciones o se distribuyen dividendos, etc. durante el período comprendido entre la fecha de publicación del presente plan de incentivos y la finalización del registro de las acciones restringidas por el objeto de incentivos.
Método de ajuste
De conformidad con el plan de incentivos restrictivos de acciones 2021 de la empresa (proyecto), el método de ajuste del precio de adjudicación es el siguiente:
P = p0 – V
Entre ellos: P0 es el precio de subvención antes del ajuste; V es el pago de intereses por acción; P es el precio de subvención ajustado. P debe ser superior a 1 Después del ajuste de los dividendos.
De acuerdo con la fórmula anterior, el precio de adjudicación de las acciones restringidas reservadas en este plan de incentivos se ajusta de 6,46 Yuan / acción a 6,46 – 0006 = 6.454 Yuan / acción.
De conformidad con la autorización de la primera junta general extraordinaria de accionistas de la empresa en 2021, el ajuste del precio de subvención no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Influencia de este ajuste en la empresa
El ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas reservadas por la empresa en el plan de incentivos no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Opiniones de la Junta de supervisores, directores independientes, abogados y asesores financieros independientes
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que el ajuste se ajusta a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de concesión del plan de incentivos de capital limitado de 2021 de la empresa, y no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y Los resultados de las operaciones de la empresa ni perjudicará los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
Opiniones independientes de los directores independientes
El ajuste del precio de las acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 se basa en el ajuste del plan anual de distribución de derechos de la empresa 2021. El ajuste del precio de las acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 se ajusta a las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa (proyecto). No hay daños a la empresa y a todos los accionistas de la empresa, especialmente a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. En conclusión, estamos de acuerdo con el ajuste de precios de esta subvención.
Observaciones finales sobre la opinión jurídica
The Legal opinion issued by Beijing Tianyuan law firm on the relevant matters related to the adjustment of the reserved restricted Stock Grant Price by the company is believed that the adjustment of the reserved restricted Stock Grant Price has obtained the necessary Approval and authorization in this stage, in conformity with the Regulations of the management measures for Equity incentive of Listed Companies and the restricted Stock Incentive Plan (Draft) for 2021; Navinfo Co.Ltd(002405) \ El
Iv) asesoramiento profesional del asesor financiero independiente
Las opiniones profesionales de Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Sobre cuestiones relacionadas con el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas reservadas por la empresa a partir de la fecha de publicación del presente informe indican que el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas reservadas por Navinfo Co.Ltd(002405) \ No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa. Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
4. The Legal opinion of Beijing Tianyuan law firm on the adjustment of the price of Grant of restrictive Stock reservation for the restrictive Stock Incentive Plan in 2021;
5. The Independent Financial Advisor Report of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On the adjustment of reservation and grant Price of restricted Stock Incentive Plan in 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2022
