Anuncio de resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
Código de valores: Navinfo Co.Ltd(002405) valores abreviados: Navinfo Co.Ltd(002405) número de anuncio: 2022 – 047 Navinfo Co.Ltd(002405)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró fuera del sitio el 20 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y teléfono a todos los supervisores, secretarios y personal pertinente el 16 de junio de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores, de hecho tres supervisores. La reunión fue presidida por la Sra. Zhang xuna, supervisora, y la Sra. Meng Qingxin, Secretaria de la Junta, asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de Navinfo Co.Ltd(002405) y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021;
La Junta de supervisores considera que el ajuste se ajusta a las normas pertinentes sobre el ajuste de los precios de adjudicación en las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y en el “Plan de incentivos de capital restringido 2021” (proyecto) “, y no tendrá un impacto sustancial En la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni
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Perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Tras el debate entre los supervisores participantes, se acordó elegir a la Sra. Zhang xuna Presidenta de la Quinta Junta de supervisores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta de supervisores actual y terminaría en la fecha de expiración de la Quinta Junta de supervisores.
El currículum de la Sra. Zhang xuna figura en el anexo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
20 de junio de 2002
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Anexo:
Biografía de Zhang xuna
Ms. Zhang xuna, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Born in September 1987, undergraduate. Ha sido gerente Senior de recursos humanos del Departamento de recursos humanos de la empresa. Actualmente es supervisor de la empresa y Director de Administración de recursos humanos del Centro de gestión integral de Beijing liufen Technology Co., Ltd.
Hasta la fecha, la Sra. Zhang xuna no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, as í como con otros directores, supervisores y altos directivos. The person who has not been punished by the csrc or other relevant departments or punished by the Stock Exchange shall not be a person who has been executed in breach of Trust, and its post – Qualification shall meet the requirements of the Company Law, the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules, the articles of Association and other relevant laws and Regulations. Posee 15.750 acciones.
