Anuncio de la resolución del 17º Consejo de Administración de la empresa
Código de valores: Navinfo Co.Ltd(002405) abreviatura de valores: Navinfo Co.Ltd(002405) número de anuncio: 2022 – 046 Navinfo Co.Ltd(002405)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Navinfo Co.Ltd(002405) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 16 de junio de 2022 se envió por correo electrónico y aviso telefónico a todos los directores, supervisores y personal conexo de la empresa la “notificación sobre la convocación de la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa”. El 20 de junio de 2022, la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró en forma de reunión in situ. En esta reunión participarán 8 directores y 8 directores que participen efectivamente en la votación. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Yuetao, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de Navinfo Co.Ltd(002405) y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021;
La distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2021 se completó el 16 de junio de 2022 y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa en 2021, el precio de adjudicación se ajustará al precio de adjudicación.
Anuncio de la resolución del 17º Consejo de Administración de la empresa
Debe ajustarse. En vista de ello, el precio de las acciones restringidas reservadas en este plan de incentivos se ajustó de 6,46 Yuan / acción a 6.454 Yuan / acción.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021.
Beijing Tianyuan law firm issued Legal Opinions, detailed in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Legal opinion of Beijing Tianyuan law firm on the adjustment of the price of Grant of restrictive Stock reservation for the restrictive Stock Incentive Plan in 2021. Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Ha publicado el informe del asesor financiero independiente, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Independent Financial Advisor Report on the adjustment of reserved Grant Price of restricted Stock incentive program in 2021. The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on the matter, as detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de la financiación de las filiales controladas y acordar presentarlo a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen;
La ayuda financiera proporcionada por la empresa a la subsidiaria de control Zhonghuan Satellite Navigation Communications Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhonghuan Satellite”) por una cantidad no superior a 145 millones de yuan expirará el 30 de junio de 2022 y se prorrogará hasta el 30 de junio de 2023.
La empresa proporciona apoyo financiero para la prórroga, principalmente para satisfacer las necesidades de financiación de la producción y el funcionamiento de la subsidiaria de control Zhonghuan Satellite, lo que contribuye a mejorar su eficiencia operativa. El riesgo global de esta ayuda financiera es controlable.
Anuncio de la resolución del 17º Consejo de Administración de la empresa
No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta está de acuerdo con la prórroga de la ayuda financiera.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación de la ayuda financiera a las filiales controladas.
CITIC Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Opiniones de verificación sobre la renovación del apoyo financiero a la filial controladora. The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on the matter, as detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
3. Examinar y aprobar la propuesta de añadir al Sr. Hao chunshen como miembro del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa;
La composición ajustada del Comité de auditoría del quinto período de sesiones de la Junta es la siguiente:
Comité de auditoría de la Quinta Junta de Síndicos:
Presidente: Wu aijin director independiente
Miembros: Director Hao chunshen, director independiente Li Keqiang
El Sr. Hao chunshen fue nombrado miembro del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa por un período que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del actual Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los estatutos, y acordar presentarlo a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen;
Anuncio de la resolución del 17º Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The amendment to the Constitution of Navinfo Co.Ltd(002405) .
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 3. The Legal opinion of Beijing Tianyuan law firm on the adjustment of the price of Grant of restrictive Stock reservation for the restrictive Stock Incentive Plan in 2021;
4. The Independent Financial Advisor Report of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On the adjustment of reservation and grant Price of restricted Stock Incentive Plan in 2021; 5. Citic Securities Company Limited(600030) \ The verification opin
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2002
