Código de valores: Navinfo Co.Ltd(002405) valores abreviados: Navinfo Co.Ltd(002405) número de anuncio: 2022 – 049 Navinfo Co.Ltd(002405)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. El 30 de junio de 2022 expirará el apoyo financiero de la empresa a Zhonghuan Satellite Navigation Communications Co., Ltd. Con una cuota no superior a 145 millones de yuan, que se ampliará hasta el 30 de junio de 2023.
2. La cuestión de la asistencia financiera ha sido examinada y aprobada en la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa y todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Panorama general de la asistencia financiera
En la segunda reunión de la Quinta Junta Directiva, celebrada el 27 de julio de 2020, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el apoyo financiero de la empresa a la filial controladora y se acordó prestar apoyo financiero a la filial controladora Zhonghuan Satellite Navigation and Communications Co., Ltd. (en adelante denominada “Zhonghuan Satellite”) por un monto no superior a 145 millones de yuan (incluidos 145 millones de yuan, lo mismo que a continuación). Dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, la cantidad puede ser reciclada, es decir, en cualquier momento el saldo de la ayuda financiera no excederá de 145 millones de yuan, la cantidad correspondiente se deducirá de la cantidad total después de la prestación de la ayuda financiera, y la cantidad se restablecerá después de la devolución. El período de utilización de los fondos no excederá de un año a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
La empresa convocó la octava reunión del quinto Consejo de Administración el 6 de julio de 2021 y la primera junta general provisional de accionistas en 2021 el 23 de julio de 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de prórroga del período de apoyo financiero a la filial controladora”, y acordó prorrogar el período de apoyo financiero de la empresa a Zhonghuan Satellite por valor de 145 millones de yuan, desde la fecha de vencimiento del período original hasta el 30 de junio de 2022.
La asistencia financiera mencionada expirará el 30 de junio de 2022 y la empresa tiene la intención de prorrogarla hasta el 30 de junio de 2023. Estas cuestiones no afectarán al funcionamiento normal de la empresa ni al uso de los fondos, y no se incluirán en las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc.
Dado que la relación auditada entre el activo y el pasivo de Zhonghuan Satellite superó el 70% en el último año, el asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen una vez que haya sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración. Información básica sobre los beneficiarios de la asistencia financiera
1. Nombre de la empresa: Zhonghuan Satellite Navigation Communication Co., Ltd.
2. Fecha de establecimiento: 08 de junio de 2004
3. Código unificado de crédito social: 9111 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 932646m
4. Tipo: otras sociedades de responsabilidad limitada
5. Residence: No. 67, beisihuan West Road, Haidian District, Beijing
6. Representante legal: Cheng Peng
7. Capital social: 152572.000 Yuan
8. Estructura de propiedad:
Nombre del accionista proporción de acciones
Navinfo Co.Ltd(002405) 43.676%
Beijing shuntianshu Science and Technology Innovation Center (Limited Partnership) 4.518%
Ningbo shuntianshu Investment Management Partnership (Limited Partnership) 2.154%
Ningbo rongzhi tianji Investment Management Partnership (Limited Partnership) 2.154%
Nanjing ruilian Emerging Industry Investment Fund Partnership (Limited)
18.462%
Grupo)
Guangdong haobangshou Electronic Technology Co., Ltd. 15.385%
Sun yuguo 4.615%
Ningbo Lu Tianquan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 4.970%
Beijing ruihuihaina Science and Technology Industry Fund (Limited Partnership) 2.033%
Gongqing City yuchuang Investment Partnership (Limited Partnership) 2.033%
9. Ámbito de actividad:
Servicios de información en el segundo tipo de servicios de telecomunicaciones con valor añadido (excluidos los servicios de información de Internet) (la licencia de explotación de servicios de telecomunicaciones con valor añadido es válida hasta el 3 de mayo de 2023); Servicios de topografía y Cartografía; Participar en el Servicio de navegación y determinación de la posición por satélite; Producción y venta de equipos de navegación por satélite; Venta de equipo de comunicaciones; Diseño, instalación, integración de sistemas, mantenimiento, contratación de proyectos, consultoría técnica, desarrollo de software, ventas de software y hardware informático; Administración Fiduciaria de activos.
10. Situación financiera y funcionamiento en el último año:
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de Zhonghuan Satellite era de 74.027900 Yuan, el pasivo total era de 60.915040 yuan y el activo neto era de 13.105750 Yuan. En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 567714.200 yuan y el beneficio neto a 3.123000 Yuan. Los datos anteriores han sido auditados por la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Special general Partnership).
Al 30 de junio de 2022, el saldo de la ayuda financiera a Zhonghuan Satellite era de 145 millones de yuan.
11. Relación con la empresa: Zhonghuan Satellite es la filial de control de la empresa.
12. Zhonghuan satellite is not an executive person who fails to believe. Información básica sobre otros accionistas de Zhonghuan Satellite
1. Nanjing ruilian Emerging Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (formerly: Beijing Huatai Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Growth Investment Fund (Limited Partnership)
Fecha de establecimiento: 13 de julio de 2016
Código unificado de crédito social: 91110000 ma006xhd4u
Tipo: sociedad limitada
Dirección: Room 401 – 114, North Building B2, no. 9, East bailongjiang Street, Jianye District, Nanjing
Socio Ejecutivo: Nanjing Huashan ruilian Consulting Partnership (Limited Partnership)
Capital social: 2.523 millones
Ámbito de aplicación: inversión, gestión de inversiones y consultoría en empresas no relacionadas con valores.
Descripción de la relación de asociación: no hay relación de asociación con la empresa.
2. Guangdong haobangshou Electronic Technology Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 16 de junio de 1998
Código unificado de crédito social: 91440 Caihong Display Devices Co.Ltd(600707) 798570x
Tipo: sociedad anónima (no cotizada, inversión o participación de personas físicas)
Domicilio: 801 – 806, 8th Floor, no. 25 – 8 (F1), Southwest Park, Sanshui Center Science and Technology Industrial Zone, Foshan
Representante legal: Lu wanhong
Capital social: 92.770.93 millones
Ámbito de actividad: desarrollo, producción, procesamiento, ventas, mantenimiento: productos electrónicos y software de apoyo, piezas de automóviles, equipo de comunicaciones inalámbricas a bordo; Ventas: automóviles (excepto automóviles); Comercio con China (salvo disposición en contrario de las leyes y reglamentos); Operar y actuar como agente de importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías (salvo disposición en contrario de las leyes y reglamentos); Proporcionar servicios de navegación.
Descripción de la relación de asociación: no hay relación de asociación con la empresa.
3. Ningbo Lu Tian Quan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Fecha de establecimiento: 30 de mayo de 2019
Código unificado de crédito social: 91330206ma2gr1pl6g
Tipo: sociedad limitada
Dirección: e1594 Executive Affairs Partner, Room 401, Building 1, no. 88, qixing Road, Meishan, Beilun District, Ningbo, Zhejiang Province
Capital social: 3.027892.000
Ámbito de aplicación: servicios de gestión empresarial.
Descripción de la relación: El Sr. Cheng Peng, Vicepresidente y Director General de la empresa, el Sr. Bi lei, Director y Director General Adjunto de la empresa, y el Sr. Liang Yongjie, Director General Adjunto de la empresa, son sus socios. 4. Sun yuguo
Número de identificación: 420106
Curriculum vitae: Mr. Sun yuguo, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in July 1964, Ph.D. Graduate degree, Researcher.
Descripción de la relación de asociación: no hay relación de asociación con la empresa.
5. Beijing shuntianshu Science and Technology Innovation Center (Limited Partnership)
Fecha de establecimiento: 27 de julio de 2015
Código unificado de crédito social: 911101083512712839
Tipo: sociedad limitada
Dirección: 8 / F 04 – 1412, no. 18, Main Street, Haidian District, Beijing
Socio Ejecutivo: Duan Tao
Capital social: 15 millones
Ámbito de actividad: desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico, servicios técnicos; Consultoría de gestión empresarial.
Descripción de la relación: El Sr. Bi lei, Director y Director General Adjunto de la empresa, y el Sr. Liang Yongjie, Director General Adjunto de la empresa, son sus socios.
6. Ningbo shuntianshu Investment Management Partnership (Limited Partnership)
Fecha de establecimiento: 3 de abril de 2018
Código unificado de crédito social: 91330206ma2ahx4751
Tipo: sociedad limitada
Dirección: d0591, Block B, Room 401, Building 1, no. 88, qixing Road, Meishan, Beilun District, Ningbo, Zhejiang Province
Capital social: 8 millones
Ámbito de aplicación: gestión de inversiones, consultoría de inversiones, inversión industrial.
Descripción de la relación de asociación: no hay relación de asociación con la empresa. 7. Ningbo rongzhi tianji Investment Management Partnership (Limited Partnership)
Fecha de establecimiento: 04 / 04 / 2018
Unified social credit Code: 91330206ma2ahy6y1y Type: Limited Partnership residence: d0590 Executive Affairs Partner, Room 401, Building 1, no. 88, qixing Road, Meishan, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province: Miao guancheng Registered Capital: 8 million Business scope: Investment Management, Investment Consultation, Industrial Investment. Descripción de la relación de asociación: no hay relación de asociación con la empresa
Fecha de establecimiento: 30 de julio de 2021
Unified social credit Code: 91360405ma3aew750g Type: Limited Partnership residence: Jiujiang City, Jiangxi Province Communist Youth City Fund in the small town Executive Affairs partner: Xinyu jinwei Enterprise Management Center (Limited Partnership) Registered Capital: 18 million Business scope: General Project Investment, Industrial Investment. Descripción de la relación de asociación: no hay relación de asociación con la empresa
Fecha de establecimiento: 28 de agosto de 2017
Código unificado de crédito social: 91110000 ma01785y88
Tipo: sociedad limitada
Dirección: 918, 9th Floor, no. 6, caihefang Road, Haidian District, Beijing
Socio Ejecutivo: Beijing THREE GORGES Xintai Investment Fund Management Co., Ltd.
Capital social: 5007 millones
Ámbito de aplicación: inversión, gestión de inversiones y consultoría en empresas no relacionadas con valores.
Descripción de la relación de asociación: no hay relación de asociación con la empresa. Contenido principal del Acuerdo de prórroga
1. Monto de la ayuda financiera: 145 millones de yuan.
2. Propósito del préstamo: necesario para el funcionamiento diario.
3. Período de préstamo: el período de préstamo original acordado comenzará el 27 de julio de 2021 y terminará el 30 de junio de 2022, y expirará el 30 de junio de 2023.
4. Tasa de interés del préstamo: calculada sobre la base de una tasa de interés fija del 3,70% (tasa de interés anual).
5. Servicio de la deuda: los intereses de los préstamos en esta línea se calcularán a partir de la fecha de retirada. Si el reembolso anticipado de la deuda se calculará sobre la base del número real de días de uso de la deuda y del tipo de interés acordado en el acuerdo. El prestatario reembolsará el principal una vez al vencimiento de la prórroga del préstamo, con sujeción a la liquidación del principal. Explicación de que otros accionistas de Zhonghuan Satellite no han proporcionado la misma proporción de apoyo financiero
Nanjing ruilian Emerging Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (formerly: Beijing Huatai Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Growth Investment Fund (Limited Partnership)) according to Article 15 of Regulations on the Management of Private Equity Fund subsidiaries of Securities Companies, Private Equity Fund subsidiaries and Special Purpose institutions under them shall not provide Guarantees and loans to the Foreign Countries, and shall Por consiguiente, Nanjing ruilian Emerging Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership) está de acuerdo en que Zhonghuan Satellite prestará a Navinfo Co.Ltd(002405)
De conformidad con el artículo 93 del Acuerdo de asociación de Beijing ruihuihaina Science and Technology Industry Fund (sociedad limitada), el Beijing ruihuihaina Science and Technology Industry Fund (sociedad limitada) no puede proporcionar garantías reales ni garantías reales sobre los activos del Fondo (incluidos activos en efectivo y no en efectivo) ni sobre sus derechos e intereses. Por consiguiente, Beijing ruihuihaina Science and Technology Industry Fund (Limited Partnership) está de acuerdo en que Zhonghuan Satellite prestará a Navinfo Co.Ltd(002405) Guangdong good Helper Electronic Science and Technology Co., Ltd. Has agreed that Zhonghuan Satellite Lending to Navinfo Co.Ltd(002405)
Debido a la pequeña proporción de participación en el capital social, Sun yuguo y Gongqing City yuchuang Investment Partnership (LLP) acordaron prorrogar el préstamo de Zhonghuan Satellite a Navinfo Co.Ltd(002405) \
Ningbo lucuantianquan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Beijing shuntianshu Science and Technology Innovation Center (Limited Partnership), Ningbo shuntianshu Investment Management Partnership (Limited Partnership) and Ningbo rongzhi tianji Investment Management Partnership (Limited Partnership) have agreed to extend the term of Zhonghuan Satellite Loan to Navinfo Co.Ltd(002405)
