Código de valores: Camel Group Co.Ltd(601311) abreviatura de valores: Camel Group Co.Ltd(601311) número de anuncio: p 2022 – 034 Camel Group Co.Ltd(601311)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
La notificación de la reunión de la Junta se entregó a todos los directores en forma de software de oficina oa y Wechat el 15 de junio de 2022.
El Consejo de Administración se celebró el 21 de junio de 2022 mediante comunicación in situ.
El Consejo de Administración debería participar en la reunión de 9 directores, 9 participantes reales.
El Consejo de Administración está presidido por el Sr. Liu changlai, Director, y los altos directivos y supervisores de la empresa asisten a la Junta sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del noveno Consejo de Administración de la empresa para elegir al Sr. Liu changlai Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa y al Sr. Xia Shizhong Vicepresidente del noveno Consejo de Administración de la empresa para un mandato de tres a ños a partir de la fecha en que se examine y apruebe el presente Consejo de Administración. (curriculum vitae adjunto)
Resultado de la votación: hubo 9 votos válidos, de los cuales 9 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de elección de los miembros de los comités especiales de la novena Junta de directores de la empresa a fin de garantizar el funcionamiento normal de los comités especiales de la novena Junta de directores de la empresa, y elegir a los siguientes miembros de los comités especiales:
Los miembros del Comité Estratégico son: Liu changlai, Xia Shizhong y Huang yunhui, de los cuales el Presidente es Liu changlai; Los miembros del Comité de auditoría son: Huang deHan, Liu changlai y Shen Lie, de los cuales el Presidente es Huang deHan;
Los miembros del Comité de remuneración y evaluación son Shen Lie, Xia Shizhong y Huang deHan, de los cuales el Presidente es Shen Lie; Los miembros del Comité de nombramientos son Huang yunhui, Shen Lie y Liu changlai, de los cuales el Presidente es Huang yunhui.
Se adjuntan los currículos de los miembros de los comités especiales de la Junta.
Resultado de la votación: hubo 9 votos válidos, de los cuales 9 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Presidente de la empresa;
Nombrado por el Sr. Liu changlai, Presidente de la compañía, el Sr. Xia Shizhong es nombrado Presidente de la compañía por un período de tres a ños a partir de la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta.
Resultado de la votación: hubo 9 votos válidos, de los cuales 9 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de otros altos directivos de la empresa;
Nombrado por el Presidente Xia Shizhong, el Sr. Sun Quan, el Sr. Gao guoxing, la Sra. Liu Ting y el Sr. Sun guangzhong son nombrados Vicepresidentes. La Sra. Tang Qian fue nombrada Directora Financiera de la empresa (CFO) por un período de tres a ños a partir de la fecha en que fue examinada y aprobada por el Consejo de Administración (curriculum vitae adjunto).
Resultado de la votación: hubo 9 votos válidos, de los cuales 9 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
Nombrado por el Sr. Liu changlai, Presidente de la Junta, la Sra. Yu Aihua fue nombrada Secretaria del Consejo de Administración por un período de tres a ños a partir de la fecha en que fue examinada y aprobada por la Junta (se adjunta el currículum vitae).
Resultado de la votación: hubo 9 votos válidos, de los cuales 9 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
22 de junio de 2022
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la novena Junta de Síndicos
Presentación de documentos
Resolución de la primera reunión de la novena Junta de Síndicos firmada y confirmada por los directores participantes
Anexo:
CV del personal directivo superior de la empresa y de los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración
Presidente:
Mr. Liu changlai: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1969, Bachelor degree, Engineer; Entró en la empresa en 1994, fue Director de taller de la empresa, Jefe de la Sección de equipo, Jefe de la Sección de suministros, gerente de producción, gerente de ventas, Director General Adjunto, Presidente, Vicepresidente; Presidente desde mayo de 2019. The holding of 28888694 shares of the company has not been punished by the c
Mr. Xia Shizhong: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1967, Bachelor degree, Senior Engineer, and member of the Expert Committee of the physical Power Industry Association. De 1990 a 1994 fue ingeniero asistente de Wuhan Yangtze Power Plant. De 1994 a 2001, trabajó en Wuhan changguang Power Supply Co., Ltd. Como Director de calidad, gerente de control de calidad y Gerente de implementación de calidad. De 2001 a 2004, trabajó en Wuhan shouda Power Supply Co., Ltd. Como Director Ejecutivo y Director General Adjunto. De 2005 a 2011 fue Director General de Wuhan weisai Energy Technology Co., Ltd. Entró en la empresa en 2011, fue Director General de Xiangyang Battery Co., Ltd. De Camel Group, Director General de Camel Group Battery Research Institute Co., Ltd., Director General de Wuhan New Energy Technology Co., Ltd. De Camel Group, Vicepresidente de Camel Group Co.Ltd(601311) ; Desde mayo de 2019 ha sido Vicepresidente y Presidente de la empresa. No posee acciones de la empresa y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes. Vicepresidente:
Mr. Sun Quan: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1975, Bachelor degree, Logistics Division. Ha sido asistente de producción y Jefe de producción de Wuhan changguang Power Supply Co., Ltd. Wuhan shouda Power Supply Co., Ltd. Production Team, Deputy General Assistant, Planning Team; Wuhan Special Battery Co., Ltd. Planning Department Manager; Entró en la empresa en julio de 2008, como Jefe de la Sección de producción, Director Adjunto de producción, Director del Departamento de planificación, Director del Departamento de gestión de operaciones; Actualmente es Director y Vicepresidente de la empresa. No posee acciones de la empresa y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes. Mr. Gao guoxing: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1971, Bachelor degree; De julio de 1993 a septiembre de 1994, trabajó en la fábrica de baterías Beihai. De septiembre de 1994 a octubre de 1998, trabajó en Tianjin Jinhai New Battery Factory. Noviembre de 1998 a julio de 1999
Source Limited; De septiembre de 1999 a mayo de 2003; De mayo de 2003 a junio de 2007, trabajó en Shenzhen haiying Technology Co., Ltd. Entró en la empresa en 2007, fue Gerente General de Xiangyang Battery Co., Ltd. Del Grupo Camel, y Gerente General de Camel Battery Research Institute Co., Ltd. Actualmente es Vicepresidente de la compañía.
No posee acciones de la empresa y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes.
Ms. Liu Ting: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1978, Bachelor degree; De junio de 1998 a diciembre de 2000, trabajó en la Conferencia Consultiva Política del pueblo Shaanxi; De enero de 2001 a mayo de 2003, trabajó como asistente del Director General en Huihuang Digital Technology Co., Ltd. De agosto de 2003 a diciembre de 2006, trabajó como Gerente General Adjunto en YunFeng Car Rental Services Co., Ltd. Entró en la empresa en 2007, ha sido gerente de recursos humanos de la empresa, Director de la Oficina del Presidente, actualmente Vicepresidente de la empresa. No posee acciones de la empresa y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes.
Mr. Sun guangzhong: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1983, specialized degree: from September 2004 to August 2008, he was the Head of Quality Control Department of Jiangsu Lishi Technology Co., Ltd. Entró en la empresa en mayo de 2009, fue Director General Adjunto del Departamento de calidad de la batería Xiangyang del Grupo Camel, Director del Departamento de producción de la batería Xiangyang del Grupo Camel, Director del Departamento de gestión de calidad y Director General de la nueva batería de energía del Grupo Camel. Desde enero de 2021, ha sido el Director de la nueva Sección de energía de la empresa y el Director General de Camel Group New Energy Battery Co., Ltd. No posee acciones de la empresa y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes. Director Financiero:
Ms. Tang Qian: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1985, Master of Accounting, CPA. En septiembre de 2010 entró en dairymick Xiangyang Battery diaphragm Co., Ltd. Como gerente financiero; Entró en la empresa en febrero de 2016, ha sido Jefe de la Sección de operaciones y Director General de Hubei Camel Logistics Co., Ltd., Presidente de la Junta de supervisores y Director del Departamento de auditoría. Actualmente es el Director Financiero de la empresa. No posee acciones de la empresa y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes. Secretario de la Junta:
Ms. Yu Aihua: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1968, Bachelor degree, CPA. De julio de 1988 a julio de 2017, trabajó en el Banco Comercial de propiedad estatal como Director General del Departamento de pequeñas empresas de la sucursal de segundo nivel y Director General del Departamento de Negocios de la empresa. Entró en la empresa en julio de 2017 y ha sido gerente financiero, asistente de Secretario y Director del Departamento de Finanzas de la empresa. Actualmente es Secretario del Consejo de Administración de la empresa. No posee acciones de la empresa y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes. Miembros de los comités especiales de la Junta:
Mr. Huang deHan: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1965, Bachelor in Accounting, Associate Professor, CPA. De julio de 1991 a diciembre de 2008, trabajó en la escuela profesional de Finanzas y economía de Guangdong. Desde enero de 2009 hasta la fecha, trabaja en la escuela de contabilidad de la Universidad de estudios extranjeros de Guangdong; Mayo de 2019 hasta la fecha director independiente de la empresa. No posee acciones de la empresa y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes.
Mr. Huang yunhui: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1966, Ph.D., Professor. Desde enero de 2008 hasta la fecha, trabaja en la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología, el Director Adjunto del Comité Académico de la Universidad, el Profesor especial del Ministerio de educación Yangtze, el Fondo Nacional de Ciencias para jóvenes destacados, el proyecto de talento de 100 millones de personas a nivel nacional, el Gobierno del Consejo de Estado recibe subsidios especiales, principalmente de la nueva energía, materiales y dispositivos de investigación. Mayo de 2021 hasta la fecha director independiente de la empresa. No posee acciones de la empresa y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes.
Mr. Shen Lie: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1961, Ph.D., Professor, CPA. Actualmente es profesor de contabilidad y tutor de doctorado en la escuela de contabilidad de la Universidad Central Sur de Finanzas, economía y derecho, y Director del Instituto de control interno de la Universidad Central Sur de Finanzas, economía y derecho. No posee acciones de la empresa y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes.
