Código de valores: Ygsoft Inc(002063) valores abreviados: Ygsoft Inc(002063) número de anuncio: 2022 – 034
Anuncio de la resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La presente junta general de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no modificará las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Convocatoria: Consejo de Administración de la empresa
2. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
3. Reunión sobre el terreno: martes 21 de junio de 2022, 10.00 horas
4. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones del parque, no. 3, Science and Technology First Road, Harbour Avenue, Zhuhai, Guangdong
5. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el martes 21 de junio de 2022. La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del martes 21 de junio de 2022. 6. Moderador: Sr. Chen lihao, Presidente
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la reunión
1. Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea 29 accionistas y representantes de los accionistas, representando 403506.957 acciones, lo que representa el 30,49% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. De los cuales:
Asistieron a la reunión in situ 6 accionistas y agentes de accionistas, que representaban 14.028063 acciones, lo que representaba el 10,59% del total de acciones de la empresa.
Un total de 23 accionistas y representantes de los accionistas que asistieron a la votación en línea, representando 2.632888.894 acciones, lo que representa la participación en la lista.
199012% de las acciones totales de la empresa.
Los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) que asistan a la reunión a través del sitio y la red tienen un total de 25, representando 1220622 acciones, lo que representa el 09267% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Some Directors and Supervisors of the company attended the meeting, and some Senior Management personnel and Witness Lawyers employed by the company attended the meeting.
3. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, el Sr. Liang huaquan, director independiente de la empresa, encargado por otros directores independientes de la empresa, actúa como recaudador y solicita públicamente el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones examinado en la Junta General de accionistas. El anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes se publica en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y el 3 de junio de 2022 en el Securities Times y China Securities News. Mr. Liang huaquan, Independent Director, did not receive the right of Vote delegation of Shareholders within the time of Collection.
Examen y votación de las propuestas
1. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, en la que los proyectos de ley 1 a 4 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa cuenta los votos por separado para los pequeños y medianos inversores, y Los resultados de la votación son los siguientes:
Voto en contra de la abstención
Nombre de la propuesta de codificación número de acciones (%) número de acciones (%) número de acciones (%) número de acciones (%)
Examen del plan de incentivos de opciones de 395272.110995.403 1.825586045970 votos emitidos en 2021
1.00 (proyecto revisado)
Cuadro 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0 resolución
Examen del plan de incentivos de opciones de 395272.110995.403 1.825586045970 votos emitidos en 2021
2.00 medidas de Gestión (revisión de las inversiones medianas y pequeñas)
Proyecto) cuadro de dotación 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0 resolución
Examen del plan de incentivos de opciones de 395272.110995.403 1.825586045970 votos emitidos en 2021
3.00 aplicación de la evaluación y gestión de las inversiones medianas y pequeñas
Ley (revisada) cuadro de financiadores 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0 decisiones
4.00 examen de la información sobre los directores autorizados por la Asamblea General en relación con la votación general de la Dependencia propuesta 395272.1109954031825586045970
Sociedad de gestión 2021 pequeñas y medianas inversiones
Cuadro 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0 decisiones sobre cuestiones relacionadas con el plan
Proyecto de ley
Nota: el “número de acciones” del cuadro anterior se refiere al número de acciones válidas con derecho a voto correspondientes al consentimiento, la oposición y la abstención de los accionistas; La “proporción” del voto total se refiere a la proporción del número de acciones válidas con derecho de voto correspondientes al consentimiento, la oposición y la abstención de los accionistas en el número total de acciones válidas con derecho de voto presentes en la Junta General de accionistas, y la “proporción” del voto de los pequeños y medianos inversores, y se refiere a la proporción del número de acciones válidas con derecho de voto correspondientes al consentimiento, la oposición y la abstención de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta en el número total de acciones válidas con derecho de voto.
2. Los proyectos de ley 1 – 4 anteriores son resoluciones especiales y han sido aprobados por más de 2 / 3 del total de derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
3. El Sr. Huang Jianyuan y la Sra. Zhu An, accionistas del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 de la empresa, se abstuvieron de votar sobre todas las propuestas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Guangdong Xinda bufete de abogados
2. Witness Lawyers: Lin Xiaochun, Hong yuzhen
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, las calificaciones de los asistentes a la Junta y de los convocantes son válidas, y los procedimientos de votación y los resultados de la votación son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas;
2. Opinión jurídica.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Ygsoft Inc(002063)
21 de junio de 2022
