Código de valores: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) abreviatura de valores: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) número de anuncio: 2022 – 020
Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 21 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: No. 42 chongwai Avenue, Dongcheng district, Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) Building Company Meeting Room (III) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 41
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 724574113
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 528319
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Di shubing, Presidente de la Junta. La Conferencia adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea para votar. La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración 1. 11 directores actuales de la empresa y 11 participantes; 2. Cinco supervisores actuales de la empresa y cinco asistentes; 3. La Sra. Feng Li, Secretaria del Consejo de Administración, asistió a la reunión; Algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta: 1) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 724568 613999 92550 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0
2. Nombre de la propuesta: informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 724570913999995320 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 0
3. Nombre de la propuesta: plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 72456711399999070 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00
En cuanto a las cuestiones específicas relativas a la aplicación de la distribución de los beneficios, el Consejo de Administración tendrá plena autoridad para ocuparse de ellas, y la fecha de aplicación se anunciará por separado. 4. Nombre de la propuesta: informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 724570713999995320 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
5. Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 72454536799996028646 0003910 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
6. Nombre de la propuesta: texto y resumen del informe anual 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 724568 613999 92550 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable y la determinación de su remuneración
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 724365 8799999712208 234 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 0
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la remuneración de los directores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 724567013999990700 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 7245656139999888 4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 110 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
1 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) shares 52 Liaoning Chengda Co.Ltd(600739) 989555500010450
Copy Limited
Finalización del proyecto de recaudación de fondos
Cierre y recaudación de economías
Reposición permanente de los fondos recaudados
Lleno de liquidez
Proyecto de ley
3 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) shares 52585739986707000013300 shares Co., Ltd.
Beneficios para 2021
Plan de distribución
7 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) shares 505733996045320823439547 0 SHARES LIMITED
Renovación del nombramiento de contadores públicos
Asuntos y decisiones
Proyecto de ley sobre su remuneración
Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) shares 52584739986517000013291 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 shares Co., Ltd.
Sueldos de los directores en 2021
Proyecto de ley de remuneración
Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) shares 525707399838584 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 51 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 shares Co., Ltd.
Sueldos de los supervisores en 2021
Proyecto de ley de remuneración
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
Todas las propuestas de la reunión son resoluciones ordinarias, aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
Los proyectos de ley 1, 3, 7, 8 y 9 cuentan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. 1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing Dacheng law firm Lawyer: Zhang Hong Lawyer Wang Wenquan Lawyer 2. Conclusion Opinions of Lawyer Witness:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos, el reglamento de la Junta General de accionistas, los estatutos y el reglamento interno. Las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes serán legales y válidas; Los procedimientos de votación y los resultados de la votación en la Conferencia son legítimos y válidos. 1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021; 2. The Legal opinion of Beijing Dacheng law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
60.085 22 de junio de 2022
