Código de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) número de anuncio: 2022 – 064 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión (provisional) de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información y serán responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 16ª Reunión (provisional) de la Quinta Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 13 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de junio de 2022 en forma de reunión sobre el terreno, en la que deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yu shichen, y se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores. Tras una votación efectiva en nombre de la Junta de supervisores, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021;
Después de verificar la cantidad y el precio de la recompra de acciones restringidas y la lista de objetivos de incentivo involucrados, la Junta de supervisores considera que el comportamiento de cancelación de la recompra de acciones se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas. No tendrá un impacto significativo en el rendimiento de la empresa, ni afectará a la diligencia debida del equipo directivo de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 065).
La propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la modificación de los supervisores y la designación de candidatos a supervisores;
La Junta de supervisores de la empresa recibió recientemente el informe escrito de renuncia presentado por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yu shichen. Mr. Yu shichen applied to resign his position as Chairman and Supervisor of the 5th Supervisory Board of the company as a result of the Changes in his work. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el Sr. Chen zhongheng fue nombrado candidato a supervisor de la Quinta Junta de supervisores de la empresa por recomendación del Sr. Shao genhuo, accionista mayoritario y controlador real de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 067).
La propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
21 de junio de 2022
