Código de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) número de anuncio: 2022 – 044 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión de la tercera Junta Directiva se celebró el lunes 20 de junio de 2022 en la Sala 701, Edificio 7, Edificio 7, primera fase, Changsha zhongdian software Park Co., Ltd., no. 39 jianshan Road, Changsha Hi – Tech Development Zone. La notificación de la reunión se envió a los directores por correo electrónico y teléfono el 15 de junio de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores.
La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Yang Meng, Presidente del Consejo de Administración. El número de participantes, el procedimiento de convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustaron a las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), y la reunión fue legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes debatieron a fondo las propuestas que debían examinarse en esta reunión y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: i) propuestas sobre el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)” y su resumen de la empresa
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa tiene previsto aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (en adelante denominado “el plan de incentivos”) de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. Además, se elaboró el “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022” (proyecto) y su resumen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Zhu fanghao, Director Asociado, se ha retirado de la votación. Independencia
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Resumen del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 y del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de este plan de incentivos, el proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 de la empresa se basa en las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa y el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 (proyecto); La empresa ha formulado especialmente las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022”.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Zhu fanghao, Director Asociado, se ha retirado de la votación. The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Con el fin de aplicar el plan de incentivos, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones del objeto de incentivos para participar en el plan de incentivos y determinar la fecha de Concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder a las acciones restringidas, de conformidad con los métodos establecidos en el presente plan de incentivos, en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma de un acuerdo de subvención con el objeto incentivador, y autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de subvenciones cuando el objeto incentivador renuncie voluntariamente a suscribir acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación, las condiciones y el número de personas a las que pertenece el objeto del incentivo, y autorizar al Consejo de Administración a otorgar ese derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de las acciones restringidas objeto de incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la formulación y modificación del capital social de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios en el capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los objetos de incentivos, la invalidación de las acciones restringidas a las que no pertenezcan los objetos de incentivos, la indemnización y La herencia de las acciones restringidas a las que no pertenezcan los objetos de incentivos muertos;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas a los objetivos de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de subvención y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de capital de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros independientes, bancos receptores, empresas de contabilidad, bufetes de abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
5. In the above authorized Matters, Other matters may be directly exercised by the Chairman of the Board of Directors or the appropriate person authorized by the Chairman of the Board of Directors in behalf of the Board of Directors, except those specified in laws and Regulations, Regulations of c
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Zhu fanghao, Director Asociado, se ha retirado de la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Tras deliberar, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas, y propone a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar con KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) los gastos de auditoría pertinentes de acuerdo con las condiciones del mercado, los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 046) publicado por la empresa en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Tras deliberar, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la sociedad celebrará la tercera junta general provisional de accionistas el jueves 7 de julio de 2022 para examinar las cuestiones pertinentes que se presentarán a la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 047), publicado por la empresa en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de junio de 2022
