Código de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) número de anuncio: 2022 – 045 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La segunda reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el lunes 20 de junio de 2022 en la Sala 701, séptimo piso, Edificio 7, fase I, Changsha zhongdian software Park Co., Ltd., no. 39 jianshan Road, Changsha Hi – Tech Development Zone. La notificación de la reunión se envió a los supervisores por correo electrónico y teléfono el 15 de junio de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Yang Ting, Presidenta de la Junta de supervisores. El número de participantes, el procedimiento de convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustaron a las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad de La República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”). Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes debatieron a fondo las propuestas que debían examinarse en esta reunión y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: (I) Tras examinar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones 2022 y su resumen, creemos que: El contenido del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 y su resumen se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes. La aplicación del plan de incentivos beneficiará al desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la Junta de supervisores y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Tras el examen de la propuesta sobre las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022” de la empresa, creemos que las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022” de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del Estado y a la situación real de la empresa, pueden garantizar eficazmente la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa, mejorarán aún más la estructura de Gobierno de la empresa y formarán un buen sistema de distribución de valores. Establecer un mecanismo de reparto y restricción de beneficios entre los accionistas y los directores, los altos directivos, la tecnología básica y el personal empresarial.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la Junta de supervisores y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022
A través de la verificación, creemos que el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa otorgó por primera vez a los sujetos de incentivos la calificación de trabajo de acuerdo con la Ley de sociedades, la Ley de valores y otros documentos legales y reglamentarios, as í como los Estatutos de la empresa, y no hay casos en Los últimos 12 meses que la bolsa de valores haya identificado como candidatos inadecuados; No ha habido casos en los que la c
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa o por otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de incentivos y la explicación de su publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta fue examinada y aprobada por la Junta de supervisores. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Tras deliberar, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas, y propone a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar con KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) los gastos de auditoría pertinentes de acuerdo con las condiciones del mercado, los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 046) publicado por la empresa en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la Junta de supervisores y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 21 de junio de 2022
