Código de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) número de anuncio: 2022 – 063 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Anuncio de la resolución de la 38ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 38ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 13 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 20 de junio de 2022 por correo electrónico. Ocho directores asistirán a la reunión y ocho directores asistirán a ella, entre ellos El Sr. Shao genhuo, Presidente de la Junta, y el Sr. Song Weiping, Director. Todos los demás directores participan en la reunión por correspondencia. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Shao genhuo, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y otros altos directivos de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación efectiva de la Junta, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 065).
Esta propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la adición de directores independientes a la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network”.
(www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 066).
Esta propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la autoridad otorgada al Presidente de la Junta Directiva de la empresa;
En la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se examinó y aprobó el “Plan de Acción de la empresa”.
En cuanto a la propuesta de otorgar al Presidente de la Junta de Gobernadores de la empresa parte de la autoridad, debe seguir las leyes y reglamentos, los estatutos y otros reglamentos pertinentes.
Para más detalles, véase la resolución de la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración.
Bulletin No. 2022 – 002.
Con el rápido desarrollo de la empresa y la combinación de la situación real de la empresa, con el fin de normalizar aún más la gestión de la empresa, el documento propone
En cuanto a la alta eficiencia de la adopción de decisiones, el contenido de la autoridad parcial concedida al Presidente se ajusta en parte de la siguiente manera:
Antes y después del ajuste
Transacciones (incluidas las inversiones en el extranjero y la cooperación técnica) (incluidas las inversiones en el extranjero, la cooperación técnica, la adquisición o venta de activos, la sustitución de activos, el arrendamiento o arrendamiento financiero, la adquisición o venta de activos, la sustitución de activos, el arrendamiento o arrendamiento financiero de activos, la celebración de contratos de gestión, la donación o cesión de activos, La celebración de contratos de gestión, la donación o donación de activos, la reestructuración de créditos y deudas, los proyectos de investigación y desarrollo, la donación de activos, la reestructuración de créditos y deudas, los proyectos de investigación y desarrollo, la firma de acuerdos de licencia) Cuando el importe de los fondos utilizados o el valor contable neto de los activos físicos utilizados no exceda de 100 millones de yuan, y el valor contable neto de los mismos activos no exceda de 200 millones de yuan, y las transacciones del mismo tipo no excedan del 35% de los activos netos de la sociedad auditada más reciente en un plazo de 12 meses; Autorizar la aprobación del Presidente de la empresa. Aprobación del Presidente.
En un plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la presente propuesta por la Junta General de accionistas (sin ajuste), la empresa y sus empresas afiliadas tienen previsto solicitar a las instituciones financieras una línea de crédito global por un importe no superior a 1.500 millones de yuan y un importe total no superior a 20.000 millones de Yuan, que puede reciclarse, es decir, la línea de crédito global efectiva en cualquier momento no excederá de 20.000 millones de yuan; Autorizar al Presidente de la empresa a tomar decisiones y firmar los documentos jurídicos pertinentes.
La autorización anterior será válida hasta el 31 de diciembre de 2022, tras su examen y aprobación.
El Sr. Shao genhuo, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 2 votos en contra; No hubo abstenciones.
Las razones por las que el director independiente Li Xuan votó en contra son las siguientes: en la actualidad, el entorno internacional de China es complejo, las expectativas económicas no son optimistas, la adopción de decisiones de la empresa debe atenerse al principio de precaución, la estabilidad es lo más importante y evitar el riesgo de adopción de decisiones En la medida de lo posible, por lo que es necesario seguir fortaleciendo el mecanismo de adopción de decisiones colectivas del Consejo de Administración y autorizar al Presidente del Consejo de Administración a tomar decisiones por sí mismo
Las razones por las que el director independiente Wang liyan votó en contra son las siguientes: 1) la distancia entre el ajuste de la autoridad y la aprobación del proyecto de ley sobre la concesión de la autoridad parcial al Presidente de la Junta General de accionistas en 2022 no es larga, no se ha visto el efecto de la aplicación de la autorización anterior y no hay suficientes hechos para apoyar la necesidad de este ajuste.
La clave de la autoridad de enajenación de activos es si contribuye a la seguridad de los activos y al funcionamiento estable y eficaz de la empresa. Sobre la base del análisis de las operaciones de la empresa en los dos últimos años, creo que no hay suficiente persuasión para explicar y discutir la necesidad de este ajuste en la Junta.
Esta propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, el resultado de la votación fue el siguiente: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 068).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 38ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de junio de 2022
