Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 38ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”), Como director independiente de Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas y aprobadas en la 38ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa sobre la base de un juicio prudente, objetivo e independiente:
Tras la verificación de las opiniones independientes sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, la recompra y cancelación de la empresa de 400000 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por los siete objetivos de incentivos que no cumplen las condiciones de los incentivos se ajusta al plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 (proyecto) de la empresa y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las razones, la cantidad y el precio de la recompra son legales y se ajustan a las normas; Y el proceso de cumplimiento. La recompra no afectará al funcionamiento continuo de la empresa ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa recomprará las acciones restringidas que no cumplan los requisitos de incentivo de conformidad con el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2021 (proyecto)” y los procedimientos conexos, y acordará presentarlas a la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Opiniones independientes sobre la adición de directores independientes
La empresa se ha comunicado previamente con nosotros sobre este asunto, hemos escuchado el informe del personal pertinente y hemos examinado los materiales pertinentes, y hemos emitido la siguiente opinión independiente:
Los procedimientos para la adición de directores independientes se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, y son legales y eficaces. Tras el examen, el Sr. Zang rihong ha obtenido el certificado de calificación para el puesto de director independiente, que se ajusta a la calificación para el puesto de Director estipulada en el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, y no existe ninguna situación en la que la c
Opiniones independientes sobre el ajuste de algunas de las facultades conferidas al Presidente de la Junta
Con el rápido desarrollo de la empresa y la combinación de la situación real de la empresa, con el fin de normalizar aún más la gestión de la empresa y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el contenido de la autoridad parcial concedida al Presidente se ajusta en parte como sigue:
Antes y después del ajuste
Transacciones (incluidas las inversiones en el extranjero y la cooperación técnica) (incluidas las inversiones en el extranjero, la cooperación técnica, la adquisición o venta de activos, la sustitución de activos, el arrendamiento o la compra o venta de activos, la sustitución de activos, el arrendamiento o la venta de activos, la celebración de contratos de gestión, la donación o arrendamiento de activos, la celebración de Contratos de gestión, la donación o donación de activos, la reestructuración de créditos y deudas, los activos donados para proyectos de investigación y desarrollo, la reestructuración de créditos y deudas, los proyectos de investigación y desarrollo, los acuerdos de licencia) Cuando el importe de los fondos utilizados o el valor contable neto de los activos físicos utilizados no supere los 100 millones de yuan o el valor contable neto de los activos físicos no supere los 200 millones de yuan, y las transacciones del mismo tipo no superen los yuan en un plazo acumulativo de 12 meses, y las transacciones del mismo tipo no superen el 35% de los activos netos de la empresa auditada en un plazo acumulativo de 12 meses, el 35% de los activos netos de la empresa auditada en el período más reciente, Autorizar la aprobación del Presidente de la empresa. Autorizar la aprobación del Presidente de la empresa.
La sociedad y sus empresas afiliadas son accionistas mayoritarios (sin ajuste) de la presente propuesta.
En un plazo de 12 meses a partir de su examen y aprobación, la Comisión tiene previsto solicitar a las instituciones financieras una línea de crédito global por un importe no superior a 1.500 millones de yuan y un importe total no superior a 20.000 millones de yuan, que puede reciclarse, es decir, la línea de crédito global efectiva en cualquier momento no excederá de 20.000 millones de yuan; Autorizar al Presidente de la empresa a tomar decisiones y firmar los documentos jurídicos pertinentes.
La autorización anterior será válida hasta el 31 de diciembre de 2022, tras su examen y aprobación.
Creemos que las cuestiones de autorización mencionadas son razonables y cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos y los estatutos. Las cuestiones autorizadas anteriormente han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Directores independientes: Wang liyan, Li Xuan y Qiao Shiyan 21 de junio de 2022
