Abreviatura de valores: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Código de valores: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022
Reunión
Debate
Capital
Material
Junio de 2002
Catálogo
Instrucciones para la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022… Orden del día de la segunda Junta General provisional de accionistas en 12022… Proyecto de ley de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2002 5.
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Instrucciones para la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas de conformidad con la ley durante la presente junta general de accionistas, las presentes Notas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas.
1. La sociedad será responsable de la Organización del orden del día y de los asuntos de la Junta General de accionistas. Con el fin de confirmar las calificaciones de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la Junta, el personal de la Junta llevará a cabo la verificación necesaria de la identidad de los asistentes a la Junta y pedirá la cooperación de los verificados.
2. Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión se registrarán en el lugar de la reunión media hora antes de la celebración de la reunión. A fin de confirmar las calificaciones de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo la verificación necesaria de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá la cooperación de los verificados.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y los agentes de los accionistas gozarán, de conformidad con la ley, del derecho a hablar, a cuestionar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y sus representantes que soliciten hacer uso de la palabra podrán hacer uso de la palabra con la autorización del Presidente de la reunión de conformidad con el orden del día de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, se levantarán las manos para hablar; Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la Junta General de accionistas y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El moderador podrá disponer que los directores y altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas formuladas por los accionistas y que el moderador o la persona designada por él tengan derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la sociedad y perjudicar los intereses comunes de la sociedad y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben firmar el nombre o el nombre de los accionistas en el voto. Se considerará que el votante ha renunciado a su derecho de voto si el voto no está completo, mal escrito, ilegible y no ha votado, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
Esta Junta General de accionistas será presenciada in situ por los abogados profesionales contratados por la empresa y emitirá dictámenes jurídicos. 11. Durante la reunión, los participantes prestarán atención al mantenimiento del orden en el lugar de celebración de la reunión, no se moverán libremente, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, se negarán a grabar, grabar y tomar fotografías personales, y los miembros del personal de la reunión tendrán derecho a poner fin a los actos que interfieran con el orden normal de la reunión o infrinjan los derechos e intereses legítimos de otros accionistas y a informar al Departamento pertinente para que se ocupe de ellos.
12. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar a otras personas la entrada en la reunión, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, ejecutivos, abogados contratados y a las personas invitadas por El Consejo de Administración.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas y sus agentes a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la notificación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de junio de 2022.
15. Recordatorio: de acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias, la Junta General de accionistas llevará a cabo medidas de control de epidemias en el lugar de celebración de la reunión. La información sobre el itinerario personal y el Estado de salud de los participantes en la reunión in situ se ajustará a las normas pertinentes de prevención de epidemias. Para proteger la salud de los participantes, las personas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Por favor, los accionistas o agentes que asistan a la reunión in situ proporcionen sus propias máscaras, hagan un buen trabajo en las medidas de prevención de epidemias, y cooperen con la inspección del lugar de reunión, acepten la presentación de códigos de salud y otros requisitos de trabajo relacionados con la prevención de epidemias.
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Orden del día de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 29 de junio de 2022, 14.00 horas
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones del primer piso de la empresa no. 1, gaokuang Road, distrito de Baiyun, ciudad de Guiyang, Provincia de Guizhou
3. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos
4. Sistema de votación en línea, tiempo de inicio y fin y tiempo de votación
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Duración de la votación en línea: del 29 de junio de 2022 al 29 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Programa del período de sesiones
Asistencia y recepción de los datos de la Conferencia por los participantes
El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno y el número de derechos de voto que poseen, e introduce a los participantes y participantes en la reunión sobre el terreno.
El Presidente da lectura a las notas de la Junta General de accionistas
Selección de los escrutadores y escrutadores
V) Proyecto de ley de la Conferencia de examen tema por tema
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de modificación de los Estatutos
2 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
4 propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Proyecto de ley sobre el importe total previsto de los nuevos préstamos para 2022 y el plan de garantía
Acuerdo General de cooperación financiera con China Electronic Finance Co., Ltd. De 2022 a 2025
Proyecto de ley sobre el ajuste de las normas de asignación de los directores independientes de la empresa
Proyecto de ley de votación acumulativa
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el sexto Consejo de Administración
8.01 nombramiento del Sr. Hou qiokun como candidato a director no independiente 8.02 nombramiento del Sr. Qian Xin como candidato a director no independiente 8.03 nombramiento del Sr. Wu Yong como candidato a director no independiente 8.04 nombramiento del Sr. Wu Jie como candidato a director no independiente
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a director independiente para el sexto Consejo de Administración
9.01 nombramiento del Sr. Cheng Hu como candidato a director independiente 9.02 nombramiento del Sr. Fan qiyong como candidato a director independiente 9.03 nombramiento del Sr. Mei Yi como candidato a director independiente
Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la Sexta Junta de supervisores
10.01 nombramiento de la Sra. Tian Yun como candidata a la supervisión de los representantes de los empleados 10.02 nombramiento de la Sra. Pan minchang como candidata a la supervisión de los representantes de los empleados
Declaraciones y preguntas de los accionistas participantes y de sus representantes
Voto de los accionistas y representantes de los accionistas sobre diversas propuestas
Viii) Aplazamiento (votación estadística)
Ⅸ) reanudar la reunión y dar lectura a los resultados de la votación en la reunión sobre el terreno y a las resoluciones de la Junta General de accionistas
El abogado da lectura a la opinión jurídica de la Junta General de accionistas
Xi) Firma de los documentos de la Conferencia
El Presidente declara clausurada la Junta General de accionistas
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Propuesta de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley I
Propuesta de modificación de los Estatutos
Cada accionista / agente de accionistas:
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas de cotización en bolsa de Shanghai (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y la circular de la SASAC del Consejo de Estado sobre cuestiones relativas a la aplicación de las funciones y facultades del Consejo de Administración de las empresas centrales (Sasac [2021] No. 32) y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, Las disposiciones más recientes de los documentos normativos y la disposición general del Estado sobre la incorporación de los requisitos clave de la acción de tres años de reforma de las empresas estatales en los estatutos y otros sistemas, teniendo en cuenta la propia situación real de la empresa, se propone enmendar algunas disposiciones de los Estatutos de la empresa, ya que los anuncios pertinentes de la revisión de los Estatutos de la empresa se han publicado y tienen una longitud más larga, por lo que ya no se enumeran, por favor consulte los anuncios pertinentes de los accionistas y los agentes de los accionistas.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, que se celebró en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Esta propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para su examen en la publicación de la comunicación sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento conexas (revisada en junio de 2022).
Proyecto de ley II
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Cada accionista / agente de accionistas:
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de accionistas de la bolsa de Shanghai y las directrices no. 1 de la Junta de accionistas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de accionistas, el funcionamiento normalizado y otros requisitos jurídicos y reglamentarios, los Estatutos de la sociedad se modifican y el reglamento de la Junta de accionistas se adjunta a los Estatutos de la sociedad. Los estatutos de la sociedad se modificarán en relación con la situación de la revisión, para más detalles, véase el anexo 1.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley III
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Cada accionista / agente de accionistas:
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización de las acciones de la Junta de directores de la bolsa de valores de Shanghai, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de directores de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y otros requisitos jurídicos y reglamentarios, los Estatutos de las empresas se modifican y el reglamento interno de la Junta de directores, como anexo de los Estatutos de las empresas, debe modificarse conjuntamente. Al mismo tiempo, el número de directores de la Sexta Junta Directiva de la empresa se ha reducido de 9 a 7, y el reglamento interno de la Junta Directiva se modifica teniendo en cuenta la revisión de los estatutos y el cambio del número de directores, como se indica en el anexo 2.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley IV
Propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Cada accionista / agente de accionistas:
Con el fin de regular el uso y la gestión de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (enmendadas en 2020), las normas para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai (enmendadas en 2020), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de innovación tecnológica (enmendadas en 2020), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental) (2020) The regulatory guidance of Listed Companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of raising funds of Listed Companies (revised in 2022) and the Regulatory guidance of Shanghai Stock Exchange no. 1 – regulatory Regulation of Autonomy of listed companies by Science and Technology Creation Board – regulatory Operation (2022) and other laws, Regulations, Regulatory documents and the provisions of the articles of Association of Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, que se celebró en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Publicado en el sistema de gestión de la recaudación de fondos (revisado en 2022), por favor consulte los anuncios pertinentes de los accionistas y sus agentes, y la propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de Ley V
Proyecto de ley sobre el importe total previsto de los nuevos préstamos y el plan de garantía para 2022
Cada accionista / agente de accionistas:
El 14 de enero de 2022, la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 se celebró para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el importe total estimado de los préstamos anuales y el plan de garantía, cuyo contenido es el siguiente:
1. The total amount of interest – bearing Debt Financing and other Financing in 2022 is not more than rmb324113 million, which is previously expected by the company and its subsidiary Company, and the total amount of interest – bearing Debt Financing and other financing is now 2.620 million RMB due to business development needs.
2. The Company intends to be in Guizhou
