Código de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) número de anuncio: 2022 – 047 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 20 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 y se decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 el jueves 7 de julio de 2022. Los asuntos pertinentes de esta junta general de accionistas Se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa;
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los estatutos.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: jueves 7 de julio de 2022, 15.00 horas
Votación en línea:
La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de valores de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de acciones en circulación pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 7 de julio de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 7 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: Jueves 30 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los valores registrados y liquidados en China el jueves 30 de junio de 2022 a las 15.00 horas
Todos los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada tienen derecho a asistir a la reunión y a votar; Los accionistas pueden confiar a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación por escrito (véase el formulario en el anexo II: poder notarial), que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados contratados por la empresa y personal conexo.
8. Lugar de la reunión: 4 / F, Block B, Jianxing Science and Technology Building, Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
9. Reglas de votación:
Cuando los accionistas de la sociedad votan, la misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, no puede repetir la votación; El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de votación en Internet. En caso de votación repetida, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas:
Observaciones
Código de la propuesta
100.00 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 (proyecto) y √
Propuesta de Resumen
2.00 sobre la aplicación de la gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Propuesta de enfoque
3.00 cuestiones relativas a la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que tramite los incentivos de capital
Proyecto de ley
4.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
2. The above proposals have been considered and adopted at the second meeting of the Third Board of Directors and the second meeting of the Third Supervisory Board of the company. For more details, please refer to the company disclosed on the same day in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Arriba
Contenido relacionado con.
3. Entre las propuestas mencionadas, las propuestas 1, 2 y 3 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta, y las demás propuestas son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por la mayoría de los derechos de voto de los accionistas presentes en La Junta General.
4. Para todos los proyectos de ley examinados en esta reunión, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen por separado o conjuntamente menos del 5% de las acciones de la empresa (excluido el 5%; excluido el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la empresa).
5. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa examinará el plan de incentivos de capital restringidos y los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa solicitarán a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto. Mr. Gao Wenjin, Independent Director of the company, as the recruiter, Collected vote Rights to all Shareholders of the company on the proposals related to the restrictive Stock Incentive Plan considered by the Shareholder meeting. Para más detalles, consulte el sitio web de la compañía en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes (anuncio Nº 2022 – 048).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 30 PM, 30 de junio de 2022.
2. Lugar de registro: room 701, 7th Floor, seven Building, Phase I, Changsha zhongdian software Park Co., Ltd., no. 39 jianshan Road, Changsha High Tech Development Zone.
3. Método de registro: registro in situ o por carta, correo electrónico, etc.
Registro de accionistas corporativos
Si el representante legal de un accionista corporativo asiste personalmente, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, el formulario de registro de la participación, la tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial de la person a jurídica sellada con el sello oficial de la empresa y el original del certificado de participación efectiva del accionista corporativo. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente llevará a cabo el registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el formulario de registro de la participación en la reunión, el original del poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Registro de accionistas de personas físicas
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con el original de su tarjeta de identidad, el formulario de inscripción y la tarjeta de cuenta de los accionistas. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar consigo el original de su tarjeta de identidad, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el formulario de registro de la participación, el original del poder notarial y la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico, por favor envíe la información de registro a la empresa por carta o correo electrónico antes de las 17: 30 del 30 de junio de 2022. La compañía no aceptará el registro telefónico.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes serán sufragados por ellos mismos;
2. Persona de contacto: Zeng Yi, tel.: 0731 – 88706606, fax: 0731 – 88709537, dirección de correo electrónico: [email protected]. , 410205.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. 1. El Código de votación de las acciones comunes y la abreviatura de votación: el Código de votación es “350866”, la abreviatura de votación es “Anke vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
El número de candidatos es de 3.
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir libremente entre los tres candidatos el número de votos electorales que posean, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
El número de candidatos es de 2.
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente entre dos candidatos el número de votos electorales que posean, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos emitidos no excederá de dos.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 7 de julio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 7 de julio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
2022 No.
