Código de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) número de anuncio: 2022 – 048 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china») (en lo sucesivo, « las medidas de gestión»), y de conformidad con el mandato de otros directores independientes de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (en lo sucesivo, « La empresa»), el director independiente Gao Wenjin actúa como reclutador, Todos los accionistas de la Empresa tendrán derecho a votar sobre la propuesta relativa al plan de incentivos de capital que se examinará en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el jueves 7 de julio de 2022.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Información básica del solicitante, opiniones y declaraciones sobre las cuestiones de la solicitud
Información básica sobre los solicitantes
1. El derecho de voto de esta convocatoria es Gao Wenjin, el actual director independiente de la empresa, que no posee acciones de la empresa en la fecha de publicación, no ha sido castigado por actos ilegales de valores y no ha participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
2. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas con más del 5% de las acciones, controladores reales y personas relacionadas.
3. The recruiter is not the incentive Object of this Equity Incentive Plan of the company, and there is no interest in the issue of this recruitment.
4. The subject Qualification for the collection of Delegated voting right shall comply with the provisions of Laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and the articles of Association.
Ii) votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
El reclutador Gao Wenjin, como director independiente de la empresa, asistió a la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 20 de junio de 2022. Votó a favor de la propuesta de la empresa sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta de la empresa sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos a las acciones, y emitió opiniones independientes sobre cuestiones conexas.
Iii) Declaración del solicitante
Gao Wenjin, como reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y otros directores independientes encargados de preparar y firmar el presente informe sobre la propuesta relativa al plan de incentivos de capital que se celebrará en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen. No tengo ninguna situación en la que pueda solicitarse públicamente el derecho de voto como solicitante, como se estipula en el artículo 3 de las disposiciones provisionales de la c
Este informe se publica en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn., lo mismo a continuación). Esta convocatoria se basa plenamente en las responsabilidades del solicitante como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene declaraciones falsas, engañosas ni omisiones importantes. El solicitante ha obtenido el consentimiento de otros directores independientes de la empresa para el derecho de voto delegado de los accionistas en esta convocatoria, y el cumplimiento de este informe no violará ninguna disposición de las leyes, reglamentos, estatutos o sistemas internos de la empresa ni entrará en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
1. Información básica
Nombre chino: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Nombre en inglés: Anker Innovations Technology Co. Ltd.
Fecha de establecimiento: 6 de diciembre de 2011
Dirección registrada: room 701, 7th Floor, seven buildings, first phase of Changsha zhongdian software Park Co., Ltd., no. 39 jianshan Road, Changsha Hi – Tech Development Zone, Hunan Province
Fecha de cotización: 24 de agosto de 2020
Bolsa de valores de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Código de acciones: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Representante legal: Yang Meng
Secretario de la Junta: Zhang XI
Office address: room 701, 7th Floor, seven buildings, first phase of Changsha zhongdian software Park Co., Ltd., no. 39 jianshan Road, Changsha Hi – Tech Development Zone, Hunan Province
Código postal: 410205
Tel.: 0731 – 88706606
Fax: 0731 – 88709537
Correo electrónico: [email protected].
2. Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará a todos los accionistas de la sociedad el derecho de voto delegado en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y su resumen;
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022;
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital. Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase el anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 047), publicado en la red de información Juchao el mismo día. Programa de convocatoria
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la transacción el jueves 30 de junio de 2022, fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas.
Ii) Fecha de inicio y fin de la convocatoria: 1 de julio de 2022 – 6 de julio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas).
Método de solicitud: adoptar el método abierto para publicar un anuncio en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc).
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder delegado del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder delegado”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente anuncio.
Paso 2: Encomendar a los accionistas que voten que presenten al Departamento de valores de la empresa encargado por el recaudador su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes; El poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por el Departamento de valores de la empresa para solicitar el derecho de voto autorizado son los siguientes:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones. Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones.
Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial. No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada, la carta certificada o la entrega especial dentro del plazo de solicitud y a la dirección especificada en el presente anuncio; En caso de carta certificada o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción por el Departamento de valores de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son los siguientes:
Dirección: room 701, 7th Floor, seven buildings, first phase of Changsha zhongdian software Park Co., Ltd., no. 39 jianshan Road, Changsha Hi – Tech Development Zone
To: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Tel.: 0731 – 88706606
Fax: 0731 – 88709537
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían la votación, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto”.
Paso 4: los votos válidos serán confirmados por el abogado de testigos. El abogado de testigos del bufete de abogados contratado por la empresa llevará a cabo el examen formal de los documentos presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes tras su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization authorization letter in the form prescribed in the Annex to this annex, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud a los solicitantes, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido. No se puede votar más de una vez sobre el mismo asunto. En caso de votación múltiple (incluida la votación in situ, la votación por delegación y la votación en línea), prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista confíe la autorización de voto al solicitante de la solicitud, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de registro de la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante de la solicitud será automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Reclutador: Gao Wenjin 21 de junio de 2022 Anexo:
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de Derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión in situ para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar en cualquier momento la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial de acuerdo con el procedimiento establecido en el anuncio de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Gao Wenjin, director independiente, a que asista a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 como su Representante, y a que ejerza su derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente Junta, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder.
Código de la propuesta
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (d)
Proyecto de ley con su resumen
2.00 aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
Examen de las medidas administrativas
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar la fase de incentivos de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Nota:
1. El símbolo de votación de este poder notarial es “√”. Por favor, de acuerdo con la opinión personal del cliente autorizado, elija aceptar, oponerse o abstenerse en las deliberaciones anteriores y marque en el formulario correspondiente. Sólo uno de los tres puede ser seleccionado. Si más de uno o no se selecciona, se considerará que el cliente autorizado se abstiene en las deliberaciones.
2. La copia del poder notarial es válida; El representante legal de la unidad firmará y sellará la autorización de la unidad.
Nombre del cliente (Firma):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial): número de acciones del cliente: número de cuenta del accionista del cliente: información de contacto del cliente:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Duración de la autorización: desde la fecha de la firma hasta la empresa 20
