Código de valores: Runjian Co.Ltd(002929) abreviatura de valores: Runjian Co.Ltd(002929) número de anuncio: 2022 – 047 Código de bonos: 128140 abreviatura de bonos: runjian bonos convertibles
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 26ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en forma de reunión de comunicaciones el 21 de junio de 2022. El 18 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa notificará a todos los directores y demás personas sin derecho a voto la convocación de la reunión. La reunión debería incluir 9 directores, de hecho 9 directores, presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Li Jianguo. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras las deliberaciones de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó por votación escrita la siguiente resolución:
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la preparación y revisión de algunos sistemas de gestión de la empresa
De conformidad con las disposiciones y los requisitos de la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y Otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y con el fin de mejorar el nivel de gestión de las empresas y mejorar la estructura de gobernanza empresarial, la empresa ha peinado los sistemas de gestión pertinentes de manera integral y ha realizado controles comparativos. Se revisaron los sistemas pertinentes.
El sistema principal de esta revisión es el siguiente:
Tipo de nombre del sistema de numeración
1 modificación del reglamento de trabajo del Director General
2 enmiendas al reglamento de trabajo del Secretario de la Junta
3 Modificación del reglamento de trabajo del Comité de auditoría de la Junta
4 enmiendas al reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta
Revisión de las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
6 Revisión del reglamento de trabajo del Comité de estrategia y adopción de decisiones de la Junta
7 Modificación del sistema de gestión de los fondos de la empresa
8 modificación del sistema de gestión de la tenencia de acciones de la sociedad por los directores, supervisores y altos directivos
9 enmiendas a las normas de aplicación del sistema de votación acumulativa
10 Revisión del sistema de auditoría interna
Revisión del sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información del informe anual 11
12 Revisión del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información
13 Revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
14 revisión del sistema de gestión de las filiales
El resultado de la votación fue el siguiente:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la enmienda del reglamento de trabajo del Director General. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la enmienda del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos;
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la enmienda del reglamento de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la enmienda del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos;
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la enmienda del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación de la Junta de Síndicos.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la enmienda del reglamento de trabajo del Comité de estrategia y adopción de decisiones de la Junta de Síndicos;
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la revisión del sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los principales accionistas y las partes vinculadas.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la revisión del “sistema de gestión de la tenencia de acciones de la sociedad por los directores, supervisores y altos directivos y sus cambios”;
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la enmienda del reglamento de aplicación del sistema de votación acumulativa.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la cuestión de la revisión del sistema de auditoría interna; Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la revisión del sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información del informe anual.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la enmienda del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información;
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la enmienda del sistema de gestión de las relaciones con los inversores.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la cuestión de la revisión del sistema de gestión de las filiales. El sistema ha sido publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
22 de junio de 2022
