Reglamento de trabajo del Comité de estrategia y adopción de decisiones de la Junta
(revisado en 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo de Runjian Co.Ltd(002929) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), servir a la estrategia de desarrollo de la empresa, perfeccionar los procedimientos de decisión de inversión y mejorar la calidad de las decisiones importantes, de conformidad con el derecho de sociedades de La República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Runjian Co.Ltd(002929) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, y de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas de la empresa, Se crea el Comité de estrategia y adopción de decisiones del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominado “El Comité de estrategia y adopción de decisiones”) y se formulan estas normas detalladas.
Artículo 2 El Comité de estrategia y adopción de decisiones es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas y se encarga principalmente de estudiar y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales actividades de adopción de decisiones en materia de Inversiones.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia y adopción de decisiones estará integrado por tres directores.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia y adopción de decisiones serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio (incluido un tercio) de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración. Una vez aprobada la propuesta de nombramiento de los miembros del Comité, el nuevo miembro asumirá sus funciones inmediatamente después de que concluya la reunión de la Junta.
Artículo 5 El Comité de estrategia y adopción de decisiones tendrá un Presidente (convocante), que actuará como Presidente; El Presidente preside el Comité de estrategia y adopción de decisiones.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia y adopción de decisiones será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente la condición de miembro y el Consejo de Administración completará el número de miembros de conformidad con los artículos 3 a 5 supra. Artículo 7 El Comité de estrategia y adopción de decisiones establecerá grupos de trabajo de conformidad con las necesidades reales de su labor.
El Grupo de trabajo estará encabezado por el Director General de la empresa y tendrá entre 1 y 2 Vicepresidentes. Artículo 8 el Ministerio de valores y asuntos públicos prestará asistencia a la Comisión de estrategia y adopción de decisiones en su labor.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 9 Funciones principales del Comité de estrategia y adopción de decisiones:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos estipulados en los Estatutos de la sociedad que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 10 el Comité de estrategia y adopción de decisiones será responsable ante el Consejo de Administración, y las propuestas examinadas y aprobadas por el Comité de estrategia y adopción de decisiones se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 11 un grupo de trabajo integrado por el personal pertinente del Departamento de gestión de las inversiones y el Departamento de gestión financiera de la empresa se encargará de los preparativos previos a la adopción de decisiones por el Comité de estrategia y adopción de decisiones y de proporcionar información sobre los aspectos pertinentes de la empresa:
Los departamentos pertinentes de la empresa o las personas responsables de las empresas controladas por la empresa (que participen en acciones) presentarán información sobre la financiación de inversiones importantes, las operaciones de capital, la intención de los proyectos de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los socios, etc.;
El Grupo de trabajo llevará a cabo el examen preliminar, emitirá dictámenes sobre la aprobación de proyectos y los presentará al Comité de estrategia y adopción de decisiones para que conste en acta;
Los departamentos pertinentes de la empresa o las empresas controladas por la empresa (que participan en acciones) negociarán acuerdos, contratos e informes de viabilidad e informarán al Grupo de trabajo;
Iv) ser examinado por el Grupo de trabajo, emitir observaciones por escrito y presentar propuestas oficiales al Comité de estrategia y adopción de decisiones.
Artículo 12 el registro de la realización del examen preliminar por el Grupo de trabajo y la emisión de dictámenes sobre la aprobación de proyectos podrá ser realizado por personal especializado o por un miembro designado por el Presidente del Comité de estrategia y adopción de decisiones. Los materiales de registro presentados por el Grupo de trabajo serán conservados adecuadamente por la persona encargada del registro.
Artículo 13 El Comité de estrategia y adopción de decisiones se reunirá y debatirá sobre la base de las propuestas del Grupo de trabajo, presentará los resultados de las deliberaciones a la Junta y los transmitirá al Grupo de trabajo.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 14 las reuniones del Comité de estrategia y adopción de decisiones se dividirán en reuniones ordinarias y reuniones provisionales.
Artículo 15 las reuniones ordinarias del Comité de estrategia y adopción de decisiones se celebrarán una vez al a ño y serán convocadas por el miembro del Presidente, que, por cualquier razón, no podrá desempeñar sus funciones, por otros miembros designados por el miembro del Presidente; Si no se nombra a ningún miembro del Comité, será convocado por otro miembro del Comité de estrategia y adopción de decisiones. La reunión provisional fue propuesta por los miembros del Comité de estrategia y adopción de decisiones.
Artículo 16 la reunión del Comité de estrategia y adopción de decisiones se notificará a todos los miembros tres días antes de la celebración de la reunión, que estará presidida por el Presidente, quien podrá confiar la Presidencia a otro miembro si no puede asistir.
Artículo 17 las reuniones del Comité de estrategia y adopción de decisiones sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 18 el método de votación en las reuniones del Comité de estrategia y adopción de decisiones será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 19 los jefes y jefes adjuntos de los grupos de trabajo que no sean miembros podrán asistir a las reuniones del Comité de estrategia y adopción de decisiones sin derecho a voto; Cuando el Comité de estrategia y adopción de decisiones lo considere necesario, podrá invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 20 el Comité de estrategia y adopción de decisiones podrá, si es necesario, contratar a una empresa de contabilidad o a un bufete de abogados u otras instituciones intermediarias para que presten asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 21 cuando el Comité de estrategia y adopción de decisiones se reúna para examinar cuestiones relacionadas con los miembros del Comité, se retirará a esos miembros. La estrategia y las reuniones del Comité de adopción de decisiones se celebrarán con la asistencia de la mayoría de los miembros no asociados y las resoluciones aprobadas por la mayoría de los miembros no asociados; Si el número de miembros no afiliados presentes en la reunión es inferior a la mitad del número total de miembros no afiliados de la estrategia y del Comité de adopción de decisiones, la cuestión se remite a la Junta para su examen.
Artículo 22 los procedimientos para la celebración de las reuniones del Comité de estrategia y adopción de decisiones, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las presentes Normas.
Artículo 23 las actas de las reuniones del Comité de estrategia y adopción de decisiones se llevarán a cabo y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario de la Junta conservará el acta de la reunión durante un período no inferior a diez a ños.
Artículo 24 los proyectos de ley y los resultados de la votación aprobados en las reuniones del Comité de estrategia y adopción de decisiones se presentarán por escrito al Consejo de Administración.
Artículo 25 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las deliberaciones de la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 26 los términos “anteriores” a que se hace referencia en las presentes normas detalladas incluirán este número, mientras que los términos “excesivos” y “insuficientes” no incluirán este número.
Artículo 27 estas normas entrarán en vigor y entrarán en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 28 las cuestiones no mencionadas en el presente reglamento se regirán por las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes, reglamentos, documentos normativos promulgados posteriormente por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales, se aplicarán las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes del Estado. Artículo 29 el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a interpretar y modificar las presentes Normas.
Consejo de Administración
Junio 2022
