Código de valores: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) valores abreviados: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) número de anuncio: 2022 – 026 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Nota importante:
Inicio y fin de la convocatoria de votos delegados: del 1 de julio de 2022 al 6 de julio de 2022 (9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 todos los días)
Voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: consentimiento
El solicitante no posee acciones de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), y de conformidad con los mandatos de otros directores independientes de Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) (en lo sucesivo denominados “la empresa”), La Sra. Zhang Haiyan, Directora independiente, en su calidad de reclutadora, solicitó a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto delegado sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (en adelante denominado “el plan de incentivos”) que la empresa debía examinar en la primera Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebraría el 7 de julio de 2022.
Información básica sobre el solicitante, opinión sobre la votación sobre las cuestiones sometidas a votación y razones
Como solicitante, la Sra. Zhang Haiyan, Directora independiente, de conformidad con las “medidas de gestión” y otros directores independientes, ha preparado y firmado el presente anuncio para todos los accionistas sobre las propuestas pertinentes del plan de incentivos examinadas en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
La situación básica del solicitante es la siguiente:
Ms. Zhang Haiyan, Born in May 1979, Ph.D. in Civil Procedure Law. Shandong Province Third 10 major and Major Young Jurists, Shandong Political and Law Think Tank Member, The Supreme People ‘s Court of the second group of Research Scholars, The Supreme People’ s Procuratorate Expert Consultant. Actualmente es profesor y tutor de doctorado en la facultad de derecho de la Universidad de Shandong. Independent Director and Independent Director of Shandong bangji Science and Technology Co., Ltd.
Ii) el reclutador no ha sido castigado por la violación de la Ley de valores y no ha participado en ningún litigio civil importante relacionado con la economía;
Acción civil o arbitraje.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, y entre los directores de la empresa, los altos directivos, los principales accionistas y sus partes vinculadas
Y no hay ninguna relación de interés con esta convocatoria.
El solicitante, como director independiente de la empresa, asistió a la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y formuló observaciones sobre
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y su resumen
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación del plan de incentivos de opciones de compra de acciones
Los proyectos de ley, como el proyecto de ley sobre incentivos de opciones, han votado a favor.
Razones de la votación: la aplicación del plan de incentivos puede mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa y mejorar su capacidad
Capacidad de desarrollo continuo; Hacer que los operadores y los accionistas formen una comunidad de intereses, mejorar la eficiencia de la gestión y el entusiasmo y la creatividad de los operadores
Creación y rendición de cuentas y, en última instancia, mejora el rendimiento de la empresa. La aplicación de este plan de incentivos por la empresa no perjudicará a la empresa ni a todas sus acciones
Intereses del este.
Información básica de la Junta General de accionistas
Tiempo y lugar de celebración
Hora de la reunión: 7 de julio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración de la reunión: Qingdao Environmental Protection Industry Park, Jimo District, Qingdao
Sala de conferencias del segundo piso
Inicio y fin de la votación en línea: del 7 de julio de 2022 al 7 de julio de 2022
El sistema de votación en línea de la bolsa de valores de Shanghai se utiliza en esta ocasión, y el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es de acciones.
El período de negociación del día de la Conferencia, es decir, de las 9.15 a las 9.25, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; A través de la interconexión
El tiempo de votación de la Plataforma de votación en línea es de 9: 15 a 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Ii) propuestas de examen relativas a los incentivos de capital
El solicitante solicitará a todos los accionistas de la empresa incentivos de capital para su examen en la primera junta general provisional de accionistas de 2022
El derecho de voto autorizado para las propuestas relacionadas con el plan será el siguiente:
Número de orden nombre de la propuesta voto tipo de accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y su resumen
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para que se ocupe de las cuestiones relativas a los incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2022
3 √ proyecto de ley
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y el anuncio de la resolución pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.).
Programa de convocatoria
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos vigentes en China, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de derecho de voto confiado para esta convocatoria, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud:
Al final de la transacción, el 30 de junio de 2022, todos los accionistas de la empresa estaban registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation y habían pasado por los procedimientos de registro para asistir a la reunión.
Tiempo de solicitud:
Procedimiento de solicitud para el período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 6 de julio de 2022 (9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 todos los días) (ⅲ)
1. Rellene el poder notarial de autorización de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto (en lo sucesivo denominado “poder notarial”) punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente anuncio.
2. Presentar mi poder notarial firmado y otros documentos pertinentes a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa encargada por el solicitante; La Oficina del Consejo de Administración de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para solicitar el derecho de voto autorizado:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, deberá presentar una copia de su licencia comercial, el original del certificado de representante corporativo, el original del poder notarial autorizado y la copia de la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de encomendar a los accionistas que voten a que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano o por carta certificada o por correo urgente en el plazo de la solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente anuncio; En caso de correo certificado o entrega especial, la fecha de entrega será la fecha de entrega sellada en la Oficina de correos del lugar de llegada.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección de recepción: No. 20, Longshan Road, jifa Environmental Protection Industrial Park, Jimo District, Qingdao
Código postal: 266000
Tel: 0532 – 87520886
Fax: 0532 – 87527777
Atención: Departamento de valores
Por favor, Selle adecuadamente todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en un lugar prominente “el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto”.
Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por los abogados presenciales del bufete de abogados, se confirmará que todos los mandatos autorizados que cumplan las siguientes condiciones son válidos:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization authorization letter in the form prescribed in the Annex to this annex, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista autoriza repetidamente al solicitante a votar sobre la solicitud, pero el contenido de su autorización es diferente, si el poder notarial firmado por el accionista por última vez es válido y no se puede juzgar el momento de la firma, si el poder notarial recibido por última vez es válido y no se puede juzgar el orden de recepción, el solicitante pedirá al cliente autorizado que confirme por medio de la investigación, y el contenido de la autorización todavía no se puede confirmar de esta manera, El delegado de autorización no es válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, pero no tendrán derecho de voto sobre los asuntos solicitados.
Tras la confirmación de la delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas: 1. Una vez que el accionista haya delegado la delegación de autoridad de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, la delegación de autoridad al solicitante se revocará expresamente por escrito antes del plazo de inscripción de la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida.
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid. Se anuncia por la presente.
Reclutador: Zhang Haiyan 22 de junio de 2022
Appendix 1: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) \ \ the
Se autoriza a la Sra. Zhang Haiyan a representar a su empresa (o a mí mismo) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 7 de julio de 2022, y a ejercer el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022 (proyecto)
Propuestas y resúmenes
Examen de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022
Propuesta de reglamento
3 sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para el año 2022
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con los incentivos a las opciones sobre acciones
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario (número de licencia comercial): número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
