Código de valores: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) valores abreviados: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) número de anuncio: 2022 – 023 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa a las 15.45 horas del 21 de junio de 2022, en combinación con el sitio y las comunicaciones. Tras la aprobación unánime de todos los directores, se acordó eximir a los directores de los requisitos de tiempo de notificación de la reunión en curso, y todos los directores participantes tenían conocimiento de la información pertinente sobre las cuestiones examinadas antes de la reunión. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhang huajun, Presidente de la Junta Directiva de la empresa. La reunión debería incluir 7 directores y 7 directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del personal directivo superior, el personal directivo medio y la columna vertebral básica de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa elaboró el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto)” y su resumen, y tiene previsto aplicar el plan de incentivos al objeto de los incentivos. Cui baojun, Chen Ying y qu hongliang fueron invitados a evitar la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto)” y el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto)”, que fueron revelados por la empresa el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió su opinión independiente, que se detalla en la opinión del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, publicada por la empresa el mismo día. Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones, perfeccionar la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha elaborado las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022” de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Cui baojun, Chen Ying y qu hongliang fueron invitados a evitar la votación. Resultado de la votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las opciones sobre acciones en 2022, publicadas por la empresa el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió su opinión independiente, que se detalla en la opinión del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, publicada por la empresa el mismo día. Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación de la propuesta a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones sobre acciones y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos establecidos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones de conformidad con los métodos establecidos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma del Acuerdo de concesión de la opción de compra de acciones 2022 con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de ejercicio del objeto incentivador y a autorizar al Comité de remuneración y evaluación a ejercer ese derecho;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes y La modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse del ejercicio de las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar el plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de la empresa, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos, la cancelación de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos que aún no se ha ejercido, la compensación y herencia de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos fallecido que aún no se ha ejercido y la terminación del plan de incentivos de la empresa; Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar el importe total de la participación entre los sujetos de incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el presente plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación de los departamentos gubernamentales y las autoridades reguladoras pertinentes con respecto al plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los departamentos gubernamentales pertinentes, las autoridades reguladoras, las organizaciones y las personas; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Presentar a la Junta General de accionistas para la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros (si es necesario), bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos, los documentos normativos, el presente plan de incentivos o los estatutos dispongan expresamente que el Consejo de Administración debe adoptar una decisión, el Presidente o una person a debidamente autorizada por el Presidente del Consejo de Administración podrán ejercer directamente esas facultades en nombre del Consejo de Administración.
Cui baojun, Chen Ying y qu hongliang fueron invitados a evitar la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos;
The Board agreed to increase the registered capital of 200 million RMB Yuan to RICHEN food (Jiaxing) Co., Ltd., a Wholly owned subsidiary, using the raised Fund for the Construction of the raised Investment Project. Esta ampliación de capital está en consonancia con la dirección principal de desarrollo empresarial de la empresa, es beneficiosa para satisfacer las necesidades de capital de los proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas; No existe ningún cambio encubierto en la dirección de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa. El aumento de capital se depositará en la cuenta especial para la recaudación de fondos de la filial de propiedad total y se utilizará de conformidad con las normas y usos pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos publicado por la empresa el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió su opinión independiente, que se detalla en la opinión del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, publicada por la empresa el mismo día. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
Dado que las cuestiones pertinentes examinadas y aprobadas en esta reunión del Consejo de administración deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, se acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 7 de julio de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de junio de 2022
