Código de valores: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) abreviatura de valores: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) número de anuncio: 2022 - 030 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores se envió a todos los supervisores por servicio especial el 15 de junio de 2022 y se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de junio de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Zhou yanqun, Presidenta de la Junta de supervisores. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el procedimiento de votación de la Conferencia se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legítima y válida. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, los supervisores participantes examinaron y aprobaron por votación las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022 se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM No. 1 - gestión empresarial y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa. Mejoraremos aún más la estructura de gobierno corporativo, estableceremos y mejoraremos el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, Atraeremos y retendremos a los directores, los altos directivos y el personal básico de la empresa (incluidas las filiales), movilizaremos plenamente su entusiasmo y creatividad, promoveremos eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa, combinaremos eficazmente los intereses tripartitos de los accionistas, la empresa y el equipo básico para que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la empresa.
Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó aprobar por unanimidad el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y su resumen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada en el mismo diario de la empresa y designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. The restrictive Stock incentive program (Draft) and its summary.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que las medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 formuladas por la empresa contribuyen a la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022, garantizan el funcionamiento normal del plan de incentivos, se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y favorecen el desarrollo sostenible de la empresa. No hay daños evidentes a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El índice de evaluación es científico, razonable, amplio y operativo, y tiene un efecto restrictivo en el objeto de estímulo, puede alcanzar el objetivo de evaluación del plan de estímulo, formar un buen sistema de distribución de valor, y es beneficioso para perfeccionar la estructura de gobierno corporativo.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada en el mismo diario de la empresa y designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la verificación de la lista de personas a las que se concede por primera vez el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022
Tras examinar la lista de los primeros beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022, la Junta de supervisores considera que:
1. The person included in the list of Incentive objects granted for the first time under this restrictive Stock Incentive Plan of the company shall be qualified for post - office according to the Laws, Regulations and Regulatory documents, as well as the articles of Association of the People 's Republic of China.
2. El objeto incentivador no puede convertirse en objeto incentivador de conformidad con el artículo 8 de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa:
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
3. Las personas incluidas en la lista de personas a las que se concede por primera vez el plan de incentivos se ajustarán a las condiciones de los objetivos de incentivos estipuladas en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos, y a la gama de objetivos de incentivos estipulada en El plan de incentivos. Los objetivos del plan de incentivos no incluyen a los supervisores ni a los directores independientes.
En resumen, los supervisores de la empresa consideran que la primera concesión del plan de incentivos a los objetivos de incentivos se ajusta a las condiciones prescritas por las leyes pertinentes, como la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas a los objetivos de incentivos de las principales cualificaciones legales y eficaces.
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días.
La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de su publicidad 5 días antes de la deliberación de la Junta General de accionistas sobre los incentivos de capital.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 21 de junio de 2022
