Código de valores: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) abreviatura de valores: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) número de anuncio: 2022 - 031 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la sexta reunión del tercer Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, y se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del 7 de julio de 2022.
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la sexta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión: jueves 7 de julio de 2022, 14: 00 horas.
Fecha y hora de la votación en línea: jueves 7 de julio de 2022
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 7 de julio de 2022 (jueves) 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 PM; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 15: 00 el jueves 7 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo 2).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por la votación in situ y la votación en línea, no se puede repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 1 de julio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del viernes 1 de julio de 2022, fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso de la aldea Huayi, zona de desarrollo económico de Hanchuan, Provincia de Hubei.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 sobre Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 √
Propuesta de plan de incentivos restrictivos para las acciones (proyecto) y su resumen
2.00 sobre Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 √
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas de gestión de la evaluación en el plan de incentivos restrictivos para las acciones
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el incentivo de capital de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
2. Divulgación de información y notas conexas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por la sexta reunión del tercer Consejo de Administración y la sexta reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 21 de junio de 2022. El contenido detallado de la propuesta figura en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) publicado el 21 de junio de 2022. Anuncios relacionados.
Todas las propuestas anteriores son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, la propuesta examinada en esta reunión contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de Los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa (incluidas las acciones actuales) de manera individual o colectiva).
De conformidad con las "medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa", cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. Mr. Wang zhengjia, Independent Director of the company, as a collector, Collected vote Rights to all Shareholders of the Company for the above - mentioned proposals considered in this Shareholder meeting. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The disclosure of the company "Independent Directors Open call for vote Report". Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la copia de la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por Los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3 para más detalles) para su confirmación;
No se aceptará la inscripción por teléfono en la reunión en curso y se denegará la asistencia de los solicitantes que no hayan hecho una reserva de inscripción de conformidad con el método de inscripción de la reunión.
2. Tiempo de registro
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas y 14: 00 a 17: 00 horas el miércoles 6 de julio de 2022. El registro por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 6 de julio de 2022.
3. Lugar de registro:
Huayi Village, Hanchuan Economic Development Zone, Hubei Province. Si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras "segunda Junta General Extraordinaria de accionistas 2022".
4. Información de contacto para la reunión:
Contacto: Muzizi
Tel: 0712 - 8806405
Fax: 0712 - 8276938
Correo electrónico: [email protected].
5. Consideraciones:
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes son sufragados por ellos mismos. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros documentos originales para llegar al lugar de la reunión media hora antes de la reunión y registrarse para la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; 2. Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores.
Junta Directiva 21 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350980
2. Abreviatura de la votación: votación Xiangyuan
3. Rellene las opiniones de votación: la propuesta de la Junta General de accionistas no es una propuesta de votación acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra, abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: jueves 7 de julio de 2022, horario de negociación: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el jueves 7 de julio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se encomienda a la Sra. / Sr. Que represente a la empresa en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Yo / esta unidad ha sido a través del sitio web de la bolsa de Shenzhen para entender las cuestiones y el contenido relacionados con la deliberación de la empresa, las opiniones de votación son las siguientes:
Observaciones voto
Código de la propuesta
La columna puede votar en contra de la abstención
100 propuesta general √
Sobre las acciones de Ciencia y tecnología de Hubei
1.00 acciones limitadas 2022 √
Plan de incentivos de billetes (proyecto) y Resumen
Un proyecto de ley importante
Sobre las acciones de Ciencia y tecnología de Hubei
2.00 acciones limitadas 2022 √
Oficina de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de billetes
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
3.00 el Consejo de Administración se encarga del plan de incentivos de capital de la empresa √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Firma del cliente (Sello de la unidad):
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
