Código de valores: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) abreviatura de valores: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) número de anuncio: 2022 - 032 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes
Mr. Wang zhengjia, Independent Director, guarantees that the information provided to the company is true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or material omissions.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea coherente con la información proporcionada por el obligado a revelar información.
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas "las medidas de gestión") promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas "la Comisión Reguladora de valores de China") y las disposiciones provisionales sobre La gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa mediante licitación pública (en lo sucesivo denominadas "las disposiciones provisionales"), y de conformidad con la autorización de otros directores independientes de la empresa, El Sr. Wang zhengjia, director independiente de la empresa, como reclutador, solicita a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto delegado sobre la propuesta relativa al plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2022, que se examinará en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa, que se celebrará el 7 de julio de 2022.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Wang zhengjia, como reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las "medidas de gestión" y la autorización de otros directores independientes, preparó y firmó el presente informe sobre las propuestas relativas a la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022 para solicitar el derecho de voto autorizado de los accionistas. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
Esta acción de solicitud de derechos de voto se lleva a cabo de forma gratuita y pública en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio. Esta convocatoria se basa únicamente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa, por lo que el desempeño de esta convocatoria no violará ninguna disposición de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa o el sistema interno, ni entrará en conflicto con ellos. Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Código de acciones: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Representante legal: Wei zhixiang
Secretario de la Junta: Wang pan
Dirección de contacto: Huayi Village, Economic Development Zone, Hanchuan City, Hubei Province
Código postal: 431600
Tel.: 0712 - 8806405
Fax: 0712 - 8276938
Correo electrónico: [email protected].
Ii) Cuestiones relativas a esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente el derecho de voto confiado a todos los accionistas de la sociedad en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022:
1. Proyecto de ley sobre el plan restrictivo de incentivos a las acciones (proyecto) de 2022 y su resumen;
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022;
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de capital de la empresa.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, consulte la página web de información de la empresa en Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 - 031).
Información básica sobre los reclutadores
1. El derecho de voto de esta convocatoria es el Sr. Wang zhengjia, actual director independiente de la empresa, cuya información básica es la siguiente:
Mr. Wang zhengjia, Male, Born in 1970, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. Profesor de la Universidad de tecnología Hubei desde diciembre de 2010; Desde agosto de 2014, es el oficial técnico jefe de Wuhan worry car Network Technology Co., Ltd. Director independiente de la empresa desde junio de 2019.
2. En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores, ni por actos ilícitos relacionados con los valores relacionados con controversias económicas, ni por litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas. El solicitante se compromete a no solicitar públicamente el derecho de voto, como se estipula en el artículo 3 de las disposiciones provisionales de la c
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas con más del 5% de las acciones, controladores reales y sus partes vinculadas, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la sexta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 21 de junio de 2022. Se votaron a favor de las tres propuestas anteriores, a saber, la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y la propuesta sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupara de cuestiones relacionadas con el plan de incentivos a las acciones de la empresa, y se expresaron opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
I) objeto de la solicitud
Se refiere a todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la finalización de la transacción el 1 de julio de 2022.
Ii) tiempo de convocatoria
Del 2 de julio de 2022 al 6 de julio de 2022 (8.30 a 12.00 horas y 14.30 a 17.30 horas todos los días).
Iii) Modalidades de convocatoria
Adoptar el método abierto en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
1. Rellene el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el poder notarial) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
2. Presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí mismo al Departamento de valores de la empresa encargado por el colector.
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, se presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, una copia del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
Si el accionista votante autorizado es el accionista de una person a física, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de su tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas de una person a física de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por los accionistas.
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de que el accionista que haya confiado la votación prepare los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada, la carta certificada o la entrega especial dentro del plazo de solicitud, y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; En caso de correo certificado o entrega especial, la fecha de entrega será la fecha de entrega sellada en la Oficina de correos del lugar de llegada. La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: Huayi Village, Economic Development Zone, Hanchuan City, Hubei Province
A: Muzizi
Tel: 0712 - 8806405
Fax: 0712 - 8276938
Código postal: 431600
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente "el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado". 4. The Law Firm witnessed by the company in the Second Interim General Meeting of Shareholders in 2022 to Witness The Lawyers to conduct formal Review of the documents listed above submitted by Legal and natural person Shareholders. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por un abogado, se confirmará que la delegación autorizada cumple todas las condiciones siguientes:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe; 2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista autoriza repetidamente al solicitante a votar sobre la solicitud, pero el contenido de la autorización es diferente, el poder notarial firmado por el accionista por última vez es válido y no puede juzgar el momento de la firma, si el poder notarial recibido por última vez es válido y no puede juzgar el orden de recepción, el solicitante solicitará al cliente autorizado que confirme el contenido de la autorización mediante una investigación, y el contenido de la autorización no puede confirmarse de esta manera. El delegado de autorización no es válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, previa autorización del derecho de voto de los accionistas para confiar al solicitante.
Tras la confirmación de la delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante expira automáticamente; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida. Si no se revoca expresamente por escrito la autorización del solicitante antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, pero asiste a la Junta General de accionistas y ejerce su derecho de voto por sí mismo antes de que el solicitante ejerza el derecho de voto en su nombre, se considerará que se ha revocado la autorización del derecho de voto, y el resultado de la votación estará sujeto a las opiniones de voto presentadas por el accionista a la Junta General de accionistas;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Debido a la particularidad de la solicitud de derechos de voto, cuando se audite el poder notarial, sólo se auditará la forma del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se auditará si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente informe se considerarán válidos.
Documentos de referencia
The Independent Director of the company, Mr. Wang zhengjia, signed the "Independent Director Public call for Delegated voting rights Report". Appendix of Wang zhengjia 21 June 2022: The authorization letter of Independent Director to Public call for Delegated vote
Anexo:
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la circular sobre la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes preparados y anunciados por el solicitante antes de firmar este poder notarial, y entiendo plenamente la información pertinente sobre la solicitud de derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Wang zhengjia, director independiente, a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de Hubei Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) Science and Technology Co., Ltd. En 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinarán en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones de Este poder.
Yo / nuestra empresa
