Código de valores: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) abreviatura de valores: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) número de anuncio: 2022 - 029 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración se envió a todos los directores por servicio personal el 15 de junio de 2022 y se convocó en la Sala de juntas de la empresa el 21 de junio de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Wei zhixiang, Presidente de la empresa, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, los directores participantes examinaron y aprobaron por votación las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener a los directores, los altos directivos y el personal básico de la empresa (incluidas las filiales), movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad, mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, la empresa y el equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, la Guía no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa - gestión empresarial, etc. De conformidad con los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la sociedad ha elaborado el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2022, y se propone conceder un total de 217515.000 acciones restringidas a los objetivos de incentivos, incluidas 486150 acciones restringidas de la primera categoría, sin derechos de Reserva; La segunda categoría de acciones restringidas es de 16890000 acciones, de las cuales 152145000 fueron concedidas por primera vez y 16755000 fueron reservadas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada en el mismo diario de la empresa y designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. The restrictive Stock incentive program (Draft) and its summary.
Los directores asociados Wei zhixiang, Wei Qiong, Huang yonghong, Duan Jianping y Jiang Youfang cumplieron su obligación de abstenerse de votar en el examen de la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM No. 1 - gestión empresarial y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como la situación real de la empresa, La empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada en el mismo diario de la empresa y designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Los directores asociados Wei zhixiang, Wei Qiong, Huang yonghong, Duan Jianping y Jiang Youfang cumplieron su obligación de abstenerse de votar en el examen de la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de capital de la empresa;
1. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos a la participación en los siguientes asuntos:
1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
2. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos, etc.;
3. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
4. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la parte de las acciones restringidas que los empleados renuncian a suscribir a la parte reservada o a distribuir y ajustar o reducir directamente entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas;
5. Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a tramitar todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla las condiciones, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de los asuntos relacionados con el registro y la liquidación, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
6. Autoriza al Consejo de Administración a examinar y confirmar las condiciones de disolución de la restricción de la venta / atribución y de disolución de la restricción de la venta / atribución de los objetos de incentivo, y conviene en que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
7. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas por el objeto incentivador pueden liberarse de la restricción de ventas / atribución; 8. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la liberación de la restricción de la venta / atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la cancelación de la restricción de la venta / atribución a la bolsa de valores, la solicitud de Registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
9. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a la eliminación de las restricciones a la venta / atribución de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado; 10. Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas a los objetivos de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de subvención y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de capital de la empresa;
11. Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
12. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
13. Other necessary matters required to Authorize the Board to implement restrictive Stock incentive schemes, except the Rights expressed in relevant documents to be exercised by the General Meeting.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad (incluidos los casos de aumento o reducción de capital); Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Los directores asociados Wei zhixiang, Wei Qiong, Huang yonghong, Duan Jianping y Jiang Youfang cumplieron su obligación de abstenerse de votar en el examen de la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, algunas de las propuestas del Consejo de administración deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación. Los arreglos para las cuestiones pertinentes son los siguientes:
Hora de la reunión: 7 de julio de 2022
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso de la empresa
Examen de propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022;
2. Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022;
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de capital de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada en el mismo diario de la empresa y designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022. (Boletín No. 2022 - 031)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 21 de junio de 2022
